CoinDesk
A Binance adotou em abril de 2025 uma política que encaminha a maioria dos pedidos de autoridades policiais estrangeiras através dos Emirados Árabes Unidos e dos Tratados de Assistência Jurídica Mútua, noticiou o New York Times na terça-feira, citando uma conferência policial realizada em junho nos Países Baixos, onde responsáveis de cinco países europeus descreveram atrasos crescentes na obtenção de dados de utilizadores.
A maior bolsa de criptomoedas do mundo trabalhava anteriormente de forma direta com as autoridades para congelar contas suspeitas e entregar informação sobre utilizadores. Ao abrigo da nova política, a maioria dos pedidos que não sejam de emergência tem de passar pelo governo dos EAU, onde as entidades reguladas da Binance operam no âmbito do Abu Dhabi Global Market, e depois seguir pelos canais MLAT, um processo formal de tratado, mas lento, que pode demorar meses mais do que a cooperação direta. Segundo a reportagem, a Binance continua a responder diretamente em casos que envolvam material de abuso sexual de menores, terrorismo ou ameaças iminentes à vida.
"A rapidez com que se obtêm os registos determina o desfecho do caso", disse ao NYT Alona Katz, procuradora assistente em Brooklyn. "A Binance não abrandou a sua cooperação com as autoridades policiais globais", afirmou um porta-voz num email à CoinDesk, apresentando os novos procedimentos como "um reforço deliberado dos controlos e salvaguardas" compatível com uma instituição regulada.
Porque é importante
A política torna a Binance um alvo mais difícil nos casos de rotina que constituem a maior parte da aplicação transfronteiriça da lei em cripto: burlas de pig-butchering, cadeias de branqueamento de capitais e apreensões de ativos ligadas a fraude. Um memorando do Departamento de Justiça noticiado este mês pelo The Information avisou procuradores federais que lidam com casos cripto para esperarem menos ajuda da Binance ao congelar ou apreender ativos, uma leitura compatível com o relato do NYT. A Binance negou que a sua cooperação com as autoridades dos EUA tenha mudado. A bolsa continua também sob escrutínio devido a relatos anteriores de que despediu funcionários de compliance que sinalizaram transações alegadamente ligadas ao Irão, alegações que a Binance nega.
Impacto no mercado
A mudança de compliance surge enquanto a Binance ainda controla a fatia dominante da negociação cripto global.
Perguntas frequentes
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O que mudou a Binance na forma como trata pedidos das autoridades policiais?
Em abril de 2025, a Binance adotou uma política que encaminha a maioria dos pedidos de autoridades policiais estrangeiras através dos Emirados Árabes Unidos e dos Tratados de Assistência Jurídica Mútua, em vez de responder diretamente. A cooperação direta continua a aplicar-se a casos que envolvam material de abuso…
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Quão mais lento é o novo processo para investigadores estrangeiros?
Os pedidos passam agora pelo governo dos EAU, onde as entidades reguladas da Binance operam sob o Abu Dhabi Global Market, e depois seguem por canais MLAT. O NYT citou um alto responsável policial europeu que disse que a mudança aumentou substancialmente os tempos de resposta face à antiga cooperação direta.
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Porque se importa o Departamento de Justiça com as mudanças de compliance da Binance?
Um memorando do DOJ noticiado pelo The Information avisou procuradores federais que lidam com casos cripto para se prepararem para menos ajuda da Binance ao tentar congelar ou apreender ativos. A Binance negou que a sua cooperação com as autoridades dos EUA tenha mudado.
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A Binance negou as alegações da reportagem do New York Times?
Um porta-voz da Binance disse à CoinDesk que a empresa não abrandou a cooperação com as autoridades policiais globais e que, na verdade, a aumentou ano após ano. O porta-voz apresentou os novos procedimentos como salvaguardas mais fortes, compatíveis com uma instituição regulada.
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Qual é a quota atual da Binance no mercado cripto?
A Binance detinha cerca de 55% dos fundos dos utilizadores e perto de 24% da quota do mercado spot durante o reposicionamento desde junho de 2025, e registou entradas líquidas no início de julho enquanto o mercado monitorizado mais amplo teve saídas. Isto sugere que o atrito de compliance ainda não alterou de forma…
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