CoinDesk
O Tesouro dos EUA sancionou, a 28 de outubro, 10 pessoas e uma entidade por alegadas redes que encaminhavam para Pyongyang rendimentos de trabalhadores de TI norte-coreanos. Os cidadãos russos Ilya Boykov e Vitold Obertas terão convertido, respetivamente, cerca de 3,5 milhões de dólares e quase 2 milhões de dólares em criptomoedas para atividades ligadas à Coreia do Norte.
Porque é importante
O OFAC afirmou que as redes canalizavam salários pagos no estrangeiro para os programas de armamento da Coreia do Norte. Alegadamente, os trabalhadores recorreram a identidades roubadas, documentos fraudulentos e perfis inventados para conseguir emprego em empresas legítimas, ficando o regime com a maior parte dos seus rendimentos. O Tesouro alertou também que os trabalhadores usaram o acesso às empresas para instalar malware e roubar informações sensíveis ou exclusivas.
Entre as designações está o First Financial and Technical Development Center, uma organização controlada pela Coreia do Norte na Rússia. Desde 2025, seis trabalhadores sancionados juntamente com a organização terão gerado mais de 750 mil dólares para esta. O OFAC incluiu oito endereços de criptomoedas nas redes Ethereum e Tron. A Chainalysis afirmou que operacionais recorreram à IA generativa para preparar candidaturas e entrevistas de emprego e, em alguns casos, a fotografias de perfil geradas por IA e vídeos deepfake para ocultar a sua identidade.
Impacto no mercado
A medida visa tanto intermediários financeiros como trabalhadores, colocando as vias de conversão de criptomoedas e os endereços associados sob escrutínio das sanções. A Chainalysis rastreou criptomoedas recebidas por um trabalhador de TI norte-coreano até Boykov, que as enviou para a Garantex, uma corretora russa também sancionada.
Para as corretoras e empresas que contratam profissionais técnicos à distância, o caso evidencia tanto a exposição a sanções como o risco de acesso encoberto às redes empresariais. Em março, o Tesouro sancionou seis pessoas e duas empresas por alegadamente branquearem 800 milhões de dólares em criptomoedas para a Coreia do Norte.
Perguntas frequentes
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Que montantes em criptomoedas terão convertido os dois cidadãos russos?
Ilya Boykov terá convertido cerca de 3,5 milhões de dólares, enquanto Vitold Obertas terá convertido quase 2 milhões para atividades ligadas à Coreia do Norte.
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Como terão os esquemas de trabalhadores de TI norte-coreanos gerado receitas?
Alegadamente, os trabalhadores usaram identidades roubadas e documentos fraudulentos para conseguir emprego em empresas legítimas. Segundo o Tesouro, a Coreia do Norte ficou com a maior parte dos salários, que ajudaram a financiar programas de armamento.
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Que riscos associou o Tesouro ao acesso dos trabalhadores às empresas?
O Tesouro afirmou que trabalhadores de TI norte-coreanos usaram o acesso empresarial para instalar malware e roubar dados sensíveis e informações exclusivas.
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Em que redes de criptomoedas o OFAC identificou endereços?
O OFAC identificou oito endereços de criptomoedas nas redes Ethereum e Tron, ligados às pessoas sancionadas.
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Que papel teve a Garantex no caso?
A Chainalysis rastreou criptomoedas recebidas por um trabalhador de TI norte-coreano até Boykov, que as enviou para a Garantex, uma corretora russa atualmente sancionada.
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