Cada história da Zipp etiquetada #OFAC, a mais nova primeiro.
Quatro endereços TRON foram bloqueados numa ação coordenada, com a maioria dos fundos rastreados até ao serviço de pagamentos DTC Pay e à corretora Bitso, sublinhando como o rastreio on-chain alimenta agora diretamente a aplicação de sanções.
A ação da OFAC visa carteiras associadas ao banco central do Irão, a mais recente escalada no manual de sanções via cripto dos EUA que os traders acompanharam ao longo de 2024.
A ação do Tesouro agrupa sanções contra as redes Tron-Monero do ISIS-K com uma rede de lavagem PCC ligada ao Brasil de $30M, acentuando o papel dos emissores de stablecoins centralizadas na aplicação real.
A medida surge após a designação pela OFAC de 134 endereços cripto ligados ao ISIS-Khorasan, incluindo 131 endereços TRON que, segundo a Chainalysis, movimentaram mais de 2,28 milhões de dólares desde 2023.
O Wall Street Journal associou a exchange a carteiras ligadas ao banco central do Irão e ao hack da Bybit de 1,5 mil milhões de dólares, agravando um caso de evasão de sanções que agora nomeia uma plataforma, um banco central e a Core…
A Nobitex é o nome de destaque, mas a ação surge na mesma semana em que o Tesouro confirmou cerca de 1 mil milhões de dólares apreendidos em infraestruturas cripto iranianas — uma campanha de pressão que agora trata os ativos digitais…
Os Estados Unidos sancionaram a Nobitex e várias outras bolsas de criptomoedas iranianas como parte de uma campanha de…
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou quatro bolsas de criptomoedas iranianas — Nobitex, Bitpin, Ramzinex e…
Uma ação judicial federal pede a um juiz que ordene à Tether a transferência de USDT congelado pela OFAC, ligado à Guardia Revolucionária do Irão, para vítimas com sentenças por terrorismo por pagar — um precedente que vincularia a responsabilidade por…
A moção visa duas carteiras ligadas ao IRGC que detêm 344.149.759 USDT e procura satisfazer cerca de 2,42 mil milhões de dólares em sentenças por terrorismo não pagas contra o Irão.
O caso gira em torno de um argumento jurídico específico das stablecoins: a Tether já congelou carteiras Tron designadas pela OFAC, e os queixosos querem que o tribunal ordene a reemissão desses USDT para satisfazer indemnizações de terrorismo…
A medida da OFAC conduzida por Bessent está entre os maiores congelamentos de sempre associados à infraestrutura on-chain de Teerão e mostra que o Tesouro deixou de tratar a cripto como algo periférico na aplicação de sanções.
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