Cada história da Zipp etiquetada #OFAC, a mais nova primeiro.
Ardoino argumenta que o histórico de conformidade da Tether é mais forte do que os senadores reconhecem, citando um padrão de congelamento de endereços semanas antes das designações oficiais do OFAC.
O senador Blumenthal, que liderou a investigação do Senado, está agora a alargar o inquérito sobre as ligações da Tether à Cantor Fitzgerald e à órbita Trump, à medida que sobem as probabilidades na Kalshi de uma vitória democrata no Senado.
As designações impõem deveres de verificação a empresas reguladas nos EUA e podem aumentar a exposição ao risco de incumprimento para instituições estrangeiras que facilitem transações significativas.
Os fluxos de $17B por trás da A7 Network foram direcionados através de um token lastreado em rubles criado para evasão de sanções, a primeira ação do OFAC a ancorar uma designação de organização criminosa em torno de uma stablecoin nomeada.
Investigadores do Senado apuraram que 34,6 milhões de dólares passaram por 34 carteiras entre uma notificação de apreensão israelita e o congelamento da Tether, em março de 2024, levando Blumenthal a remeter a conformidade da empresa para o Tesouro e a Justiça
As designações alargam a pressão das sanções das exchanges para desenvolvedores de software, executivos e redes empresariais, aumentando a exposição em matéria de conformidade para empresas ligadas ao setor de ativos digitais do Irão.
A medida congela ativos sob jurisdição dos EUA e expõe instituições estrangeiras ao risco de perderem acesso ao sistema financeiro norte-americano, sem identificar quaisquer endereços de carteiras cripto.
A medida alarga a Operation Economic Outcast e sinaliza que a aplicação de sanções está a visar a infraestrutura usada para canalizar pagamentos ligados a criptoativos para o Irão.
As sanções são as mais recentes no âmbito do alargamento da repressão do Tesouro, em coordenação com a Scam Center Strike Force do DOJ, atingindo tanto o marketplace como a infraestrutura de carteiras e mensagens que permite ao Sudeste…
A medida vai além das duas exchanges e abrange o operador da Shelbit e a sua rede empresarial transfronteiriça, elevando os riscos de conformidade para as empresas que lidam com fluxos de criptoativos ligados ao Irão.
A designação pela OFAC da Persian Gulf Marine Insurance e da HormuzSafe deixa qualquer transportador estrangeiro que pague em BTC exposto a sanções secundárias dos EUA, num ponto de estrangulamento já a incorporar esse risco nos preços.
O congelamento mostra a Tether a atuar como nó de execução de sanções ocidentais, enquanto movimentos paralelos em Washington e Londres apontam para uma pressão coordenada para colocar as stablecoins no mesmo perímetro regulatório.
O congelamento prende apenas uma parte dos $475M que a Tether já bloqueou do Banco Central do Irão, mas dá a todas as plataformas uma lista de endereços pronta para triagem.
Os dois congelamentos de carteiras Tron assinalam uma mudança estrutural: Washington consegue agora atingir liquidez em dólares detida diretamente numa blockchain pública ao recorrer à lista negra do emissor da stablecoin, contornando o sistema bancário tradicional.
A designação pela OFAC de carteiras ligadas ao banco central do Irão é a maior ação de sanções cripto dos EUA neste ciclo e define um modelo claro para rastrear fundos on-chain ligados a Estados.
Quatro endereços TRON foram bloqueados numa ação coordenada, com a maioria dos fundos rastreados até ao serviço de pagamentos DTC Pay e à corretora Bitso, sublinhando como o rastreio on-chain alimenta agora diretamente a aplicação de sanções.
A ação da OFAC visa carteiras associadas ao banco central do Irão, a mais recente escalada no manual de sanções via cripto dos EUA que os traders acompanharam ao longo de 2024.
A ação do Tesouro agrupa sanções contra as redes Tron-Monero do ISIS-K com uma rede de lavagem PCC ligada ao Brasil de $30M, acentuando o papel dos emissores de stablecoins centralizadas na aplicação real.
A medida surge após a designação pela OFAC de 134 endereços cripto ligados ao ISIS-Khorasan, incluindo 131 endereços TRON que, segundo a Chainalysis, movimentaram mais de 2,28 milhões de dólares desde 2023.
O Wall Street Journal associou a exchange a carteiras ligadas ao banco central do Irão e ao hack da Bybit de 1,5 mil milhões de dólares, agravando um caso de evasão de sanções que agora nomeia uma plataforma, um banco central e a Core…
Crypto News
CoinDesk
CryptoSlate
WuBlockchain
TheBlock
CoinTelegraph