As autoridades norte-americanas sancionaram 10 pessoas e uma entidade acusadas de ajudar a transformar os rendimentos de trabalhadores informáticos norte-coreanos em fundos para os programas de armamento do regime. Dois cidadãos russos terão facilitado cerca de 5,5 milhões de dólares em transações de criptomoedas, enquanto uma investigação da Chainalysis seguiu pagamentos de salários em stablecoins através de carteiras Ethereum até intermediários ligados a plataformas de câmbio russas.
Porque é importante
O alegado circuito começava em empresas legítimas. Operacionais norte-coreanos usaram identidades roubadas, percursos profissionais inventados e, em alguns casos, IA generativa para conseguir empregos remotos, incluindo em empresas de criptoativos. Um programador suspeito contribuiu com código para projetos de blockchain e DeFi enquanto recebia pagamentos regulares em criptomoedas. O Tesouro dos EUA alertou que os trabalhadores podem abusar do acesso às empresas para instalar malware, roubar informação proprietária e extrair dados sensíveis.
O Painel de Peritos das Nações Unidas estima que os esquemas com trabalhadores informáticos norte-coreanos geram entre 250 milhões e 600 milhões de dólares por ano. As acusações mostram como os pagamentos salariais habituais de empregadores legítimos podem integrar um canal mais vasto de evasão de sanções e financiamento de armamento.
Impacto no mercado
A Chainalysis seguiu pagamentos em stablecoins efetuados aproximadamente de duas em duas semanas, entre o final de 2022 e o início de 2023. O programador suspeito converteu stablecoins em Ethereum (ETH) e enviou depois os fundos para endereços de consolidação que a empresa associou a entidades sancionadas. A investigação identificou outra ligação ao cidadão russo Ilya Boykov e à plataforma de câmbio sancionada Garantex.
Segundo o Tesouro dos EUA, Boykov processou o equivalente a 3,5 milhões de dólares em transações de criptomoedas desde 2024. Outro cidadão russo, Vitold Obertas, terá convertido quase 2 milhões de dólares em criptomoedas e tratado pelo menos 1,25 milhões de dólares em transações noutras moedas desde janeiro de 2025. As designações norte-americanas incluem endereços Ethereum e Tron associados, dando às plataformas de câmbio e a outros intermediários identificadores para detetar possíveis ligações. Em geral, as pessoas dos EUA estão proibidas de negociar com pessoas designadas ou com os seus bens bloqueados, salvo autorização.
Perguntas frequentes
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Como seguiram os investigadores os pagamentos aos trabalhadores norte-coreanos suspeitos?
A Chainalysis identificou pagamentos recorrentes em stablecoins para a carteira de um programador suspeito. Este convertia os fundos em Ethereum antes de os enviar para endereços de consolidação ligados a entidades sancionadas.
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Que papel terão desempenhado os intermediários russos?
Dois cidadãos russos foram acusados de facilitar transações de criptomoedas. Os investigadores seguiram os fundos até intermediários ligados a plataformas de câmbio russas, incluindo a Garantex, que está sancionada.
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Que receitas geram os esquemas com trabalhadores informáticos norte-coreanos?
Uma estimativa do Painel de Peritos das Nações Unidas citada pela Chainalysis aponta para receitas anuais entre 250 milhões e 600 milhões de dólares.
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Porque preocupam estas acusações as empresas de criptoativos para além do cumprimento de sanções?
Operacionais suspeitos conseguiram empregos remotos em empresas legítimas, incluindo empresas de criptoativos. O Tesouro dos EUA alertou que os trabalhadores podem usar o acesso à empresa para instalar malware, roubar informação proprietária ou extrair dados sensíveis.
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O que significam as designações dos EUA para os intermediários de criptomoedas?
O Tesouro identificou endereços Ethereum e Tron associados a pessoas designadas. As plataformas de câmbio e outros intermediários podem usar esses identificadores para detetar possíveis ligações. Em geral, as pessoas dos EUA estão proibidas de negociar com pessoas designadas ou bens bloqueados, salvo autorização.
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