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O Departamento do Tesouro dos EUA rastreou mais de 3 milhões de dólares em transferências entre a Shelbit e carteiras ligadas ao IRGC. A OFAC sancionou duas exchanges de criptomoedas iranianas no âmbito da campanha 'Economic Fury' e também visou o operador da Shelbit e várias empresas que ele controlava em vários países.
Porque é importante
A medida vai além das próprias exchanges e abrange um operador e uma rede empresarial transfronteiriça. Para as empresas de criptoativos com exposição ao Irão, evidencia os riscos de conformidade e de contraparte associados a carteiras ligadas a organizações sancionadas.
Impacto no mercado
O impacto direto no mercado é de natureza regulatória. As pessoas dos EUA, em geral, não podem transacionar com partes designadas nem com bens bloqueados sob a jurisdição dos EUA, o que aumenta os riscos de verificação e de liquidação para exchanges e intermediários financeiros. Os mercados estarão atentos a novas designações e a controlos mais apertados sobre os fluxos ligados ao Irão.
Perguntas frequentes
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Que transferências foram rastreadas pelo Tesouro neste caso?
O Tesouro rastreou mais de 3 milhões de dólares em transferências entre a Shelbit e carteiras ligadas ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irão.
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Além das duas exchanges, quem mais foi visado pela OFAC?
A OFAC também visou o operador da Shelbit e várias empresas que ele controlava em vários países.
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Porque é que a medida importa para as empresas de criptoativos com exposição ao Irão?
A medida evidencia os riscos de conformidade e de contraparte associados a carteiras ligadas a organizações sancionadas, sobretudo para exchanges e intermediários com exposição ao Irão.
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Como podem as sanções afetar os participantes no mercado com ligações aos EUA?
As pessoas dos EUA, em geral, não podem transacionar com partes designadas nem com bens bloqueados sob a jurisdição dos EUA, o que aumenta os riscos de verificação e de liquidação.
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Que desenvolvimentos vão os mercados acompanhar após as designações?
Os mercados estarão atentos a novas designações e a controlos mais apertados sobre fluxos ligados ao Irão.
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