CoinDesk
O governo britânico adicionou esta semana a HTX — a exchange anteriormente conhecida como Huobi — à sua lista de sanções contra a Rússia, citando "motivos razoáveis para suspeitar" de que a plataforma prestou serviços financeiros a entidades sancionadas, incluindo a exchange de criptomoedas Garantex e a rede A7, cuja A7 LLC emite a stablecoin A7A5 indexada ao rublo. O Foreign Office afirmou que a rede A7 recorreu a um banco quirguiz e a uma grande exchange de criptomoedas para canalizar cerca de 1,5 mil milhões de dólares de volta para a Rússia, e que a rede afirmou ter movimentado mais de 90 mil milhões de dólares no ano passado — aproximadamente metade da despesa militar anual da Rússia.
A designação tem consequências operacionais imediatas. Instituições financeiras do Reino Unido estão proibidas de fazer negócios com a HTX, os prestadores de serviços de ativos virtuais registados no Reino Unido são legalmente obrigados a congelar fundos ligados às entidades designadas, e as sanções estendem-se a relações de banca correspondente e a pagamentos que envolvam a exchange, segundo a empresa de análise de blockchain Elliptic. O impacto prático fez-se sentir em poucas horas: Binance, OKX, Bybit e Bitget emitiram avisos a alertar os utilizadores de que transferências que envolvam a HTX ficarão sujeitas a uma análise de conformidade reforçada.
Por que razão é relevante
A Binance afirmou que as transações relacionadas com a HTX "podem ser sujeitas a uma análise de conformidade adicional". A OKX foi mais longe, avisando os utilizadores que anteriormente realizavam arbitragem entre a HTX e a OKX de que as transferências entre as duas plataformas após as sanções podem desencadear análises ao nível da conta. A Bybit alertou que depósitos e levantamentos ligados à HTX podem enfrentar controlos reforçados de AML e gestão de risco, e aconselhou os utilizadores a evitarem por completo endereços associados à HTX. A Bitget disse ter atualizado os seus sistemas de filtragem de sanções e que transações envolvendo entidades sancionadas podem ser rejeitadas, restringidas ou levar ao encerramento da conta.
A resposta coordenada da indústria mostra como uma única designação se propaga pela rede global de exchanges — a lei britânica de conformidade exporta-se, na prática, para todas as plataformas que tocam numa contraparte britânica ou num circuito de pagamento roteado pelo Reino Unido. A HTX rejeitou as alegações do Reino Unido, afirmando que a entidade listada, a Huobi Global S.A.
Perguntas frequentes
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O que é que o Reino Unido sancionou efetivamente sobre a HTX?
O Reino Unido adicionou a HTX à sua lista de sanções contra a Rússia, citando "motivos razoáveis para suspeitar" de que a plataforma prestou serviços financeiros a entidades sancionadas, incluindo a exchange Garantex e a rede A7, cuja A7 LLC emite a stablecoin A7A5 indexada ao rublo.
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Quanto dinheiro é que o Reino Unido diz que a rede A7 movimentou?
O Foreign Office afirmou que a rede A7 recorreu a um banco quirguiz e a uma grande exchange de cripto para canalizar cerca de 1,5 mil milhões de dólares de volta para a Rússia, e que a rede afirmou ter movimentado mais de 90 mil milhões de dólares no ano passado — aproximadamente metade da despesa militar anual da…
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O que estão a fazer as grandes exchanges em resposta à designação da HTX?
A Binance disse que as transações ligadas à HTX podem enfrentar uma análise de conformidade adicional. A OKX avisou os utilizadores de arbitragem de que as transferências entre HTX e OKX após as sanções podem desencadear análises ao nível da conta. A Bybit aconselhou os utilizadores a evitarem endereços associados à…
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Quais são as consequências legais imediatas da designação britânica?
As instituições financeiras do Reino Unido estão proibidas de fazer negócios com a HTX. Os prestadores de serviços de ativos virtuais registados no Reino Unido são legalmente obrigados a congelar fundos ligados às entidades designadas, e as sanções estendem-se a relações de banca correspondente e a pagamentos que…
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Como é que a HTX respondeu às sanções britânicas?
A HTX rejeitou as alegações do Reino Unido, afirmando que a entidade listada, Huobi Global S.A., é "distinta da exchange online HTX" e que a empresa já recusou um pedido de listagem da stablecoin A7A5. A Huobi Global S.A. afirmou que irá colaborar com as autoridades britânicas para responder às preocupações.
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