CoinDesk
O Reino Unido sancionou 18 entidades e indivíduos na sexta-feira por alegadamente ajudarem a Rússia a contornar as restrições ocidentais e a financiar a sua guerra na Ucrânia, incluindo a exchange de criptoativos Huobi Global S.A. — operador da plataforma HTX — e uma entidade emissora ligada ao Quirguistão responsável pela stablecoin indexada a ouro USDKG.
Entre os nomes designados estão Rapira Group LLC, Aifory LLC, Arvix LLC, Bitpapa IC FZC LLC, e os indivíduos Sergey Mendeleev, Igor Gorin, Irina Akopyan e o cidadão israelita Liran Cohen. A HTX, uma das maiores exchanges do mundo, processou cerca de 3,3 biliões de dólares em volume de negociação no ano passado, de acordo com a empresa de análise blockchain Elliptic, e é suspeita de ter servido tanto a rede de pagamentos A7, apoiada pelo Kremlin, como a Garantex — uma plataforma russa anteriormente sancionada por autoridades ocidentais que se rebatizou como Grinex no início deste ano e cessou a atividade no mês passado após um ataque informático de 13 milhões de dólares com apoio estatal.
Por que motivo é relevante
Pela primeira vez, o Reino Unido aplicou o Regulamento 17A do seu regime de sanções contra a Rússia a exchanges de criptoativos — uma ferramenta de tipo bancário anteriormente reservada a instituições financeiras sancionadas. Empresas britânicas e prestadores de serviços cripto já não podem manter relações de correspondência com as entidades designadas, têm de congelar fundos associados às mesmas e — segundo a leitura da Elliptic — podem ter de rastrear transações através de múltiplos "saltos" na blockchain, alargando as verificações de conformidade para lá dos contrapartes diretos, até carteiras e plataformas que apareçam em qualquer ponto da cadeia de transação. O pacote atinge também a Open Joint Stock Company "Virtual Asset Issuer", a entidade por trás da USDKG, alargando a ação para lá da infraestrutura de exchanges ao próprio circuito das stablecoins.
Impacto no mercado
A rede de pagamentos A7 é o centro de gravidade do pacote: funcionários britânicos afirmam que movimentou mais de 90 mil milhões de dólares no ano passado, processando receitas de vendas de petróleo russo e apoiando a aquisição de material militar. É provável que outros reguladores tratem a medida britânica como um modelo para aplicar sanções financeiras tradicionais aos mercados de ativos digitais — o que significa que as equipas de conformidade de cada plataforma com exposição ao Reino Unido passam a ter um precedente nomeado para obrigações de rastreio multi-salto. A Huobi não tinha respondido a pedidos de comentário até à hora de fecho.
Perguntas frequentes
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O que é que o Reino Unido sancionou efetivamente nesta operação contra a cripto Rússia?
O Reino Unido sancionou 18 entidades e indivíduos, incluindo a exchange de criptoativos Huobi Global S.A. (operadora da HTX), a entidade emissora ligada ao Quirguistão responsável pela stablecoin indexada a ouro USDKG, empresas de pagamentos como Rapira Group, Aifory LLC, Arvix LLC, Bitpapa IC FZC LLC, e vários…
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O que é o Regulamento 17A e por que motivo é relevante para as cripto?
O Regulamento 17A é uma ferramenta de sanções contra a Rússia anteriormente usada contra bancos sancionados. Ao aplicá-lo pela primeira vez a exchanges de criptoativos, as empresas financeiras e os prestadores de serviços cripto britânicos têm de congelar fundos ligados a entidades designadas, terminar relações de…
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Qual é a dimensão da rede de pagamentos A7 que o Reino Unido diz ter visado?
Autoridades britânicas afirmam que a rede de pagamentos A7, apoiada pelo Kremlin, movimentou mais de 90 mil milhões de dólares no ano passado, processando receitas de vendas de petróleo russo e apoiando a aquisição de material militar. A rede é descrita como parte da infraestrutura financeira ilícita da Rússia, usada…
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O que é a stablecoin USDKG e por que razão foi a sua emissora sancionada?
A USDKG é uma stablecoin indexada a ouro emitida pela Open Joint Stock Company "Virtual Asset Issuer", uma empresa ligada ao Quirguistão. O Reino Unido sancionou a emissora no âmbito deste pacote que visa a infraestrutura financeira ilícita da Rússia, alargando a ação para lá da infraestrutura de exchanges ao próprio…
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Como é que isto afeta outras exchanges de criptoativos a operar no Reino Unido ou com exposição ao país?
Cada exchange regulada e prestador de serviços cripto no Reino Unido passa a ter um precedente nomeado para obrigações de rastreio multi-salto na blockchain. A Elliptic espera que outros reguladores acompanhem de perto enquanto o Reino Unido testa um modelo de aplicação de sanções financeiras tradicionais aos mercados…
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