Os procuradores norte-americanos estão a pedir o confisco de aproximadamente 61,2 milhões de USDT distribuídos por 10 endereços Tron ligados a alegadas vendas de petróleo iraniano no mercado negro. O Ministério Público do Distrito Sul de Nova Iorque apresentou a queixa civil em 14 de setembro, alegando que os fundos beneficiaram o governo e as forças armadas do Irão, incluindo o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica. Os tokens já estavam imobilizados depois de a Tether ter congelado sete endereços em junho de 2025 e mais três em julho.
Porque é importante
Um mandado de apreensão autoriza agora agentes federais a transferir o valor para a custódia do governo. A queixa afirma que a Tether queimaria os USDT congelados e emitiria substitutos de igual valor para uma carteira de hardware controlada pelo FBI, dando às autoridades uma forma de assumir a custódia sem obter as chaves privadas dos endereços originais.
Os fundos visados representam apenas uma fração da rede mais ampla descrita pelos procuradores. Pelo menos sete endereços interligados, identificados como Entity A, terão recebido e distribuído mais de 1,5 mil milhões de dólares em receitas provenientes de vendas ilícitas de petróleo iraniano. A rede terá movimentado fundos através da exchange iraniana Nobitex, de transmissores de dinheiro do Médio Oriente que os investigadores acreditam ser fachadas do IRGC, e de contas de negociação na Binance.
Impacto no mercado
O caso evidencia o papel das infraestruturas centralizadas de criptoativos na aplicação da lei. A Tether pode imobilizar USDT, enquanto as exchanges podem restringir contas, investigar riscos relacionados com sanções e comunicar suspeitas de atividade ilícita. A Tether afirmou ter trabalhado com mais de 340 agências de aplicação da lei em 67 países e ter ajudado a congelar mais de 5 mil milhões de dólares ligados a atividades suspeitas de serem ilícitas.
A Binance não é acusada de irregularidades na queixa. O CEO Richard Teng afirmou que o processo não foi instaurado contra a Binance e não alega qualquer irregularidade por parte da exchange. Esta distinção separa os alegados utilizadores das contas da Binance das plataformas que podem tornar-se pontos de estrangulamento para a aplicação da lei quando os investigadores rastreiam fundos através de canais de blockchain e bancários.
Perguntas frequentes
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De quanto USDT procuram os procuradores norte-americanos apoderar-se?
Os procuradores estão a pedir o confisco de aproximadamente 61,2 milhões de USDT distribuídos por 10 endereços Tron.
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Como poderiam as autoridades assumir a custódia dos USDT congelados?
A queixa afirma que a Tether queimaria os USDT congelados e emitiria substitutos de igual valor para uma carteira de hardware controlada pelo FBI.
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Que rede mais ampla descreveram os procuradores?
Os procuradores descreveram pelo menos sete endereços interligados que terão recebido e distribuído mais de 1,5 mil milhões de dólares provenientes de vendas ilícitas de petróleo iraniano.
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A Binance foi acusada de irregularidades no processo de confisco?
Não. A Binance não é acusada de irregularidades na queixa, e o CEO Richard Teng afirmou que o processo não foi instaurado contra a exchange.
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Porque é que o caso é relevante para a aplicação da lei sobre stablecoins?
Mostra como uma stablecoin controlada pelo emissor pode tornar-se um ponto de estrangulamento para a aplicação da lei, permitindo transferir valores congelados sem acesso às chaves privadas das carteiras originais.
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