ZachXBT afirma ter-se feito passar por cliente de criptomoedas para se infiltrar num sindicato chinês de branqueamento de capitais que, segundo alega, movimentou mais de mil milhões de dólares para o grupo Lazarus, da Coreia do Norte. Diz ter adiantado 349.700 USDC em transações repetidas e, depois, rastreado um conjunto de fundos que incluía mais de 12 milhões de dólares roubados à Bybit. Mais tarde, a Tether congelou 442.000 USDT associados a esse conjunto.
Porque é importante
A investigação mostra como o contacto direto com alegados intermediários de branqueamento pode acrescentar informação ao rastreio na blockchain. ZachXBT afirma que um contacto que usava o pseudónimo Jimmy Green falou sobre movimentações planeadas de fundos da Bybit antes de estas acontecerem. Num dos casos, associou uma captura de ecrã de uma transferência a uma ordem criada na THORChain poucos minutos depois da mensagem. Diz ainda que três endereços Solana revelaram fluxos através de Bitcoin, Ethereum, Solana e Tron.
A dimensão do alegado sindicato e as ligações a Jimmy Green são conclusões de ZachXBT. Separadamente, o FBI afirmou que a Coreia do Norte roubou cerca de 1,5 mil milhões de dólares em ativos virtuais da Bybit, em ou por volta de 21 de fevereiro de 2025, e instou os serviços a bloquear transações ligadas a endereços de branqueamento.
Impacto no mercado
O congelamento de 442.000 USDT divulgado é distinto dos mais de 12 milhões de dólares em fundos da Bybit que ZachXBT afirma ter rastreado. Também associou um congelamento separado de 332.000 USDC, em 2024, a fundos ligados à exploração da Poloniex. O caso salienta o papel que os emissores de stablecoins podem desempenhar na interrupção de operações suspeitas de branqueamento, quando os fundos são identificados e congelados.
ZachXBT afirma ter perdido 5% em cada ordem usada para ganhar confiança, mas não quantificou a perda líquida total. Apelou à continuação das subvenções e das doações individuais para apoiar investigações de maior risco.
Perguntas frequentes
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Como conseguiu ZachXBT acesso à alegada rede de branqueamento?
Diz ter-se feito passar por cliente de criptomoedas e realizado várias transações com stablecoins, adiantando 349.700 USDC para criar uma relação com um contacto.
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Quanto dinheiro da exploração da Bybit disse ZachXBT ter rastreado?
Disse ter rastreado um conjunto com mais de 12 milhões de dólares em fundos da exploração da Bybit, através de Bitcoin, Ethereum, Solana e Tron.
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Quanto USDT congelou a Tether?
ZachXBT relatou que a Tether congelou 442.000 USDT associados ao conjunto. Esse montante é distinto dos mais de 12 milhões de dólares que disse ter rastreado.
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O que disse o FBI sobre o roubo à Bybit?
O FBI afirmou que a Coreia do Norte roubou cerca de 1,5 mil milhões de dólares em ativos virtuais da Bybit, em ou por volta de 21 de fevereiro de 2025, e instou os serviços a bloquear transações de branqueamento associadas.
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ZachXBT revelou as perdas totais nas transações?
Não. Disse ter perdido 5% em cada ordem, mas não quantificou a perda líquida total.
CoinDesk
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