Fraudes e golpes cripto — rug pulls, phishing, airdrops falsos e ataques de envenenamento de endereços.
Mais de 1.600 vítimas entregaram $397M a um fundo que prometia retornos de pools de liquidez cripto; a CFTC e a SEC apresentaram acusações no mesmo dia, com Delgado já a enfrentar acusações federais de fraude eletrónica.
A dimensão da alegação coloca a proteção dos investidores e o risco de conformidade no centro do impacto no mercado, enquanto as alegações continuam por provar em tribunal.
Perdas com fraude, proibições estaduais, regras de KYC e comissões elevadas estão a levar o setor dos ATMs de Bitcoin nos EUA a uma revisão mais ampla do seu modelo de negócio.
A operação segue-se à proibição da Rússia em janeiro sobre a WhiteBit e considera os balcões de criptomoedas não licenciados como um vetor de evasão de sanções que financia Kyiv.
A decisão mantém a responsabilização dos executivos no centro do debate pós-FTX sobre compliance no setor cripto.
O MiCA transforma o estado de autorização num sinal de confiança em primeira linha, enquanto os utilizadores da UE distinguem as empresas autorizadas a servi-los de impostores.
Tarsha alegadamente desviou os rendimentos de SAFT para jogos de azar, especulação em criptomoedas e um condomínio em Miami, enquanto encenava um mercado falso para manter os investidores na ignorância.
O caso chega ao juiz Lewis Kaplan, que condenou Sam Bankman-Fried, sinalizando que os promotores federais estão tratando o fraude em NFT com a mesma seriedade que o colapso da FTX.
Michael Coates, antigo responsável pela segurança no Twitter e na Mozilla, afirma que os atacantes estão a abandonar os contratos inteligentes e a visar as pessoas, apontando as chamadas de voz totalmente falsificadas como a ameaça de curto prazo.
Os despedimentos afetaram sobretudo trabalhadores a dois meses de pagamentos em tokens no valor de milhões de dólares, levantando novas questões sobre como as plataformas de memecoins valorizam e remuneram as suas equipas.
As cartas imitam correspondência oficial do IRS e instruem os destinatários a registar-se num inexistente "Digital Asset Compliance Portal", no âmbito de uma vaga mais ampla de tentativas de engenharia social dirigidas a detentores de cripto.
O valor confirmado é de 3,4M XRP num site fraudulento ativo durante uma semana, mas a polícia de Seul acredita que o montante real pode aproximar-se dos $20M enquanto os investigadores seguem fluxos vindos de blogues, Wikipedia e funis no YouTube.
A Agência de Polícia Metropolitana de Seul rastreou 3,4 milhões de XRP em cadeia e congelou as carteiras dos suspeitos em três dias, mas o mercado mal reagiu.
A ação alega que a Apple promoveu imitadores da Sparrow em coleções cripto curadas, apesar de um ano de avisos do próprio criador da wallet, pondo à prova a promessa de uma App Store “segura e fiável”.
A maior bolsa cripto do mundo diz aos investigadores para usarem canais lentos de tratados na maioria dos casos, embora continue a responder a contactos diretos sobre exploração infantil, terrorismo e ameaças iminentes à vida.
Um segmento de comédia nocturna raramente mexe com um mercado, mas este incide sobre uma fonte de rendimento cripto de $1,4 mil milhões de um presidente em funções e sobre uma memecoin $TRUMP que já cai 6% no dia.
Spyware multiplataforma escondido em lojas oficiais de apps usou OCR para tirar frases-semente de carteiras diretamente das galerias de fotos dos utilizadores, com uma app Android a ultrapassar 10.000 downloads antes de ser removida.
O cluster de julho agora inclui a Storj, BitMEX, Movement Labs, Poolin e BitMart, um lembrete de que a onda de encerramentos no setor cripto está a afetar a infraestrutura, não apenas os tokens.
O ritmo é invulgar para o primeiro semestre e aponta para um esgotamento da liquidez marginal nas plataformas de altcoins, com os rug pulls e as roadmaps abandonadas a causarem a maior parte do dano.
Carteiras ligadas ao projeto já movimentaram $172M em TRUMP em cinco meses, enquanto o token recua 66% face ao pico de janeiro, e os traders da Polymarket atribuem apenas 4% de probabilidade à revogação para um quarto mandato.
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