Fraudes e golpes cripto — rug pulls, phishing, airdrops falsos e ataques de envenenamento de endereços.
O total equivale sensivelmente a todo o volume de negociação da CoinEx em 2023, e a presença do IRGC e de contrapartes russas sancionadas na lista de contrapartes transforma esta história de conformidade numa história de sanções.
Sem exploit, sem ataque, sem comunicado: o movimento aconteceu com cerca de 21 milhões de dólares de volume, e os tokens que mexeram foram precisamente os que o ZachXBT sinalizou há meses como apoiados por insiders e com liquidez reduzida nas plataformas.
O Wall Street Journal associou a exchange a carteiras ligadas ao banco central do Irão e ao hack da Bybit de 1,5 mil milhões de dólares, agravando um caso de evasão de sanções que agora nomeia uma plataforma, um banco central e a Core…
A plataforma de lançamento de memecoins está a apresentar um pacote salarial de topo de mercado enquanto enfrenta processos em curso e uma rede regulatória norte-americana cada vez mais apertada em torno de transmissões em direto e recompensas em tokens.
A Alliance to End Human Trafficking defende que uma secção específica dificultaria a supervisão de atividades ilícitas, enquadrando o projeto de lei como uma questão moral e regulamentar.
Noman Saleem recebe mais de um ano de prisão e três anos de liberdade vigiada por gerir contas falsas no Telegram a fazer-se passar por influenciadores de cripto populares.
A ação desliga um servidor, não uma empresa, mas retira um nó conhecido de uma rede de branqueamento sinalizada pela FinCEN, que processou em cadeia os proventos de burlas e ataques.
O acordo encerra uma ação coletiva sobre lacunas de divulgação na fusão de 2023, totalmente em ações, especificamente riscos energéticos e relacionados com a internet na joint venture de mineração King Mountain, no Texas, da qual a USBTC detinha 50% antes do negócio.
O acordo é pequeno face à valorização de 640% das ações da Hut 8 em doze meses, mas o processo evidencia como relatórios de vendedores a descoberto podem gerar exposição prolongada em títulos de mineradoras que entretanto...
Três carteiras com uma taxa de acerto perfeita ou quase perfeita no mesmo evento canalizaram cada dólar para o mesmo endereço de depósito da Binance antes de desaparecerem.
O fundador da Binance reconhece que a Hyperliquid conquistou um nicho de derivados sem KYC ao qual a Binance não consegue aceder, mas considera que a concentração numa equipa pequena é um risco estrutural que vale a pena sinalizar.
A detenção parece pequena em termos de manchete, mas Hu Xiaowei era uma figura de topo numa rede que o Tesouro dos EUA diz ter operado burlas do tipo pig-butchering à escala industrial na Ásia, com ligações a branqueamento de capitais em cripto.
Uma investigação do WSJ afirma que o mercado de previsão pagou influenciadores através de uma empresa chamada Virality para encenar vídeos falsos de pagamentos, e utilizou sites espelho para simular ganhos que nunca aconteceram no…
A equipa de ameaças da Microsoft associou a campanha a um grupo de hackers que rastreia como CryptoBandits, que utiliza pen USB envenenadas para semear malware que reescreve extensões de navegador para roubo de carteiras.
A promoção foi deliberadamente fora da plataforma — encenada em páginas quase idênticas — pelo que as apostas nunca foram reais e nunca passaram pelo sistema de liquidação da Polymarket, deixando em aberto a questão de…
A fraude aproveitou a marca ZKsync para enganar utilizadores de cripto em todo o mundo, e o rastreio on-chain ligou mais de 120 transações a entidades sancionadas pelos EUA.
O ataque explorou a lógica automatizada de aprovações e não uma falha no contrato inteligente — um lembrete de que a infraestrutura criada para extrair MEV está ela própria a tornar-se um alvo de elevado valor.
A Kaspersky identifica milhares de downloads maliciosos no Steam Workshop disfarçados de wallpapers animados — o payload são os infostealers Lumma e Vidar, que esvaziam dados do navegador, credenciais e frases-semente de carteiras.
A declaração é um sinal de aplicação da lei e não um novo caso, mas surge quando o FBI volta a elevar publicamente a fraude em cripto como prioridade sob uma nova direção.
A queda é o título mais óbvio; o sinal mais interessante é a convicção — um KOL cujo património on-chain caiu de $67M para $11M não reduziu uma única posição.
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