Cada história da Zipp etiquetada #CryptoEnforcement, a mais nova primeiro.
Para além das detenções, o caso expõe a forma como o USDT se tornou a via preferida para fundos do crime organizado asiático — e por que razão Seul persegue agora ativamente a infraestrutura de branqueamento no exterior.
Um homem do estado de Washington foi condenado a cinco anos de prisão federal por seu papel em facilitar uma operação…
Autoridades federais acusam um engenheiro de segurança da Google de ter usado dados internos de tendências para obter 1,2 milhões de dólares em posições na Polymarket — a segunda detenção por insider trading ligada à plataforma.
Singapore prosecutors charged former Hodlnaut CEO Zhu Juntao on Tuesday with six counts of fraud by false…
As autoridades sul-coreanas prenderam suspeitos por trás do CatFi, um memecoin baseado em Solana, no que marca o…
O congelamento total de 500M de dólares anunciado por Bessent é o número que o Tesouro está a vender, mas a história estrutural são os 7,7B de dólares que o Irão ainda controla — e a lógica de canais alternativos que mantém a evasão de sanções como um alvo em movimento.
O valor de 2M$ é pequeno; o método — carteiras dormentes da darknet convertidas em ouro físico enviado para o outro lado da fronteira — é o que as equipas de compliance e os investigadores policiais vão analisar.
TheBlock
CoinDesk
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