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O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou na quinta-feira a exchange iraniana de criptoativos BitBank, alegando que esta facilitou transferências de Bitcoin no valor de centenas de milhões de dólares para a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão entre junho e julho. O Tesouro também designou a empresa de desenvolvimento de software da BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, e três associados do financiador iraniano Babak Zanjani.
Porque é importante
O Office of Foreign Assets Control afirmou que a BitBank era um “empreendimento prioritário de ativos digitais” controlado por Zanjani, que já tinha sido sancionado devido a uma alegada rede de empresas usada para branquear dinheiro e contornar as sanções contra o Irão. O Tesouro alegou também que a Hormuz Safe Marine Services Authority utilizou a BitBank para transferir pagamentos para o regime iraniano entre junho e julho.
A Hormuz Safe parece ser a entidade formal por trás de uma plataforma liquidada em Bitcoin, promovida nos meios de comunicação iranianos como uma cobertura de seguro para navios que atravessam o estreito de Ormuz. O Irão afirmou que a plataforma tinha como objetivo gerar mais de 10 mil milhões de dólares em receitas, acrescentando uma componente comercial ao caso de sanções.
Impacto no mercado
As designações colocam a infraestrutura cripto iraniana, os seus fornecedores de software e os intermediários associados sob uma pressão renovada da aplicação das sanções norte-americanas. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que a medida demonstrava que os esforços para financiar o regime iraniano através de criptomoedas não estavam fora do alcance do OFAC.
A medida surge na sequência das sanções do OFAC contra a Nobitex, a Wallex, a Bitpin e a Ramzinex em junho, e contra a Shelbit e a Aban Tether em agosto. O Tesouro afirmou que a Nobitex processou mais de metade das entradas de ativos digitais no Irão em 2025 e facilitou transações envolvendo a IRGC e outras entidades sancionadas. As designações mais recentes dão continuidade à campanha Operation Economic Outcast da administração, lançada a 24 de agosto.
Perguntas frequentes
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O que alegou o Tesouro dos EUA que a BitBank fez?
O Tesouro alegou que a BitBank facilitou transferências de Bitcoin no valor de centenas de milhões de dólares para a IRGC entre junho e julho.
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Que entidades designou o OFAC juntamente com a BitBank?
O OFAC designou a empresa de desenvolvimento de software da BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, e três associados de Babak Zanjani.
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Como estava a plataforma Hormuz Safe ligada ao caso?
O Tesouro alegou que a Hormuz Safe Marine Services Authority utilizou a BitBank para transferir pagamentos para o regime iraniano. A autoridade parece estar ligada a uma plataforma de cobertura marítima liquidada em Bitcoin.
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O que é a Operation Economic Outcast?
A Operation Economic Outcast é uma campanha mais ampla dos EUA contra entidades iranianas e plataformas cripto acusadas de ajudarem o Irão a contornar sanções. Foi lançada a 24 de agosto.
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Que exchanges iranianas de criptoativos tinham sido sancionadas anteriormente?
O OFAC tinha sancionado anteriormente a Nobitex, a Wallex, a Bitpin e a Ramzinex em junho, seguindo-se a Shelbit e a Aban Tether em agosto.
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