CoinDesk
Os procuradores dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova Iorque divulgaram na quarta-feira as acusações contra Michele Spagnuolo, engenheiro de segurança da Google, que é suspeito de ter usado ferramentas internas da empresa para negociar contratos na Polymarket relacionados com a lista anual da Google das personalidades mais pesquisadas. Segundo a queixa, assinada pelo agente especial do FBI Brandon Racz, Spagnuolo transferiu cerca de 3,8 milhões de dólares em USDC para a Polymarket e fez apostas em resultados que podia antecipar através de uma ferramenta confidencial da Google que monitoriza dados de tendências de pesquisa. A conta — que operava sob o nome de utilizador AlphaRaccoon — terá aberto posições horas antes de as classificações se tornarem públicas, incluindo uma aposta de que o rapper D4vd surgiria entre as figuras mais pesquisadas no final de novembro, período que coincide com a acusação de D4vd pelo homicídio de uma rapariga de 14 anos. Spagnuolo é suspeito de ter lucrado pessoalmente mais de 1,2 milhões de dólares com estas operações, tendo depois branqueado os proventos através de swaps, uma ferramenta de privacidade e uma conta num processador de pagamentos italiano aberta com o seu próprio documento de identificação.
Por que é relevante
Este é o segundo caso de alto perfil de detenção por insider trading ligado à Polymarket em menos de um ano, depois da acusação de um soldado do Exército dos EUA suspeito de ter apostado na operação contra Nicolás Maduro, da qual participou. Em conjunto, estes casos estabelecem que os mercados de previsão — há muito tratados como à margem da aplicação da legislação de valores mobiliários e de mercadorias nos EUA — estão agora claramente dentro do perímetro de fraude por meios eletrónicos, fraude de mercadorias e branqueamento de capitais que o DOJ aplica contra as bolsas tradicionais. Spagnuolo enfrenta acusações de fraude de mercadorias, fraude por meios eletrónicos e branqueamento de capitais, um conjunto que indica que os procuradores se sentem confortáveis em tratar contratos de eventos on-chain como instrumentos abrangidos pelas leis de fraude existentes, apesar de a Kalshi e a Polymarket terem passado anos a argumentar que os seus produtos estão fora da alçada da CFTC.
Impacto no mercado
A manchete para o setor dos mercados de previsão é regulatória e não de fluxos: uma queixa federal trata as posições na Polymarket como o tipo de transações com "informação privilegiada não pública" que já alimentam a doutrina de insider trading da SEC e da CFTC.
Perguntas frequentes
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Quem é Michele Spagnuolo e do que é acusado?
Spagnuolo é um engenheiro de segurança da Google detido e acusado no Distrito Sul de Nova Iorque. Os procuradores alegam que ele usou uma ferramenta interna confidencial da Google, que acompanha as personalidades mais pesquisadas, para se antecipar a contratos na Polymarket ligados às classificações anuais da Google,…
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Quanto dinheiro envolveram as operações?
Segundo a queixa, Spagnuolo transferiu cerca de 3,8 milhões de dólares em USDC para a Polymarket e lucrou pessoalmente mais de 1,2 milhões de dólares com o conjunto das operações. Depois de ganhar, terá canalizado 5 milhões de USDC.e através de um serviço de swap e de uma ferramenta de privacidade.
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O que é a conta AlphaRaccoon?
AlphaRaccoon é o nome de utilizador na Polymarket sinalizado na queixa do FBI como o operador por trás das transações de Spagnuolo. Os investigadores dizem que abriu posições horas antes de os dados de tendências de pesquisa da Google se tornarem públicos, incluindo uma aposta de que o rapper D4vd surgiria entre as…
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Que acusações criminais enfrenta Spagnuolo?
A queixa imputa-lhe fraude de mercadorias, fraude por meios eletrónicos e branqueamento de capitais. É suspeito de ter usado informação privilegiada não pública do seu empregador e de ter adotado passos deliberados para ocultar a origem e a titularidade dos proventos, incluindo uma conta num processador de pagamentos…
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Como se enquadra este caso no panorama mais amplo de aplicação da lei na Polymarket?
É a segunda grande detenção por insider trading ligada à Polymarket em menos de um ano, depois da acusação de um soldado do Exército dos EUA suspeito de ter apostado na operação contra Nicolás Maduro, da qual participou. Em conjunto, os casos indicam que o DOJ se sente confortável em tratar contratos de eventos…
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