Bybit hat eine Liste eingeschränkter Gegenparteien veröffentlicht. Sie umfasst Kryptoplattformen, Zahlungs- und Wallet-Dienste, Garantie-Marktplätze, Mixer und Darknet-Marktplätze. Zu den genannten Einträgen zählen Garantex, Bitzlato, HTX, Samourai Wallet, Bitcoin Fog, ChipMixer und Hydra Market sowie Lazarus Group, Hamas, Ansarallah und ISIS-K.
Warum das wichtig ist
Die Liste macht Bybits erklärte Vorgehensweise gegenüber eingeschränkten Gegenparteien konkreter. Sie erfasst sowohl Dienste als auch Organisationen, darunter Entitäten, die mit Sanktionen und Risiken illegaler Finanzgeschäfte in Verbindung stehen.
Auswirkungen auf den Markt
Bybit erklärt, dass das Unternehmen Konten sperren oder schließen, damit verbundene Transaktionen oder Gelder blockieren, Meldungen an Aufsichtsbehörden einreichen oder offene Positionen liquidieren kann, wenn es eine Verbindung zu einer verbotenen Entität feststellt. Die Richtlinie macht deutlich, dass Nutzer mit Verbindungen zu aufgeführten Gegenparteien den Zugang zu ihren Konten und ihre Gelder aufs Spiel setzen.
Häufig gestellte Fragen
-
Welche Arten von Entitäten stehen auf Bybits Liste eingeschränkter Gegenparteien?
Die Liste umfasst Kryptoplattformen, Zahlungs- und Wallet-Dienste, Garantie-Marktplätze, Mixer, Darknet-Marktplätze und Organisationen.
-
Welche Kryptoplattformen werden auf der Liste genannt?
Zu den genannten Plattformen zählen unter anderem Garantex, Bitzlato und HTX.
-
Enthält die Liste Mixer und Darknet-Marktplätze?
Ja. Genannt werden Mixer wie Samourai Wallet, Bitcoin Fog, ChipMixer und Sinbad sowie Hydra Market.
-
Welche Maßnahmen kann Bybit laut eigenen Angaben bei einer Verbindung zu einer verbotenen Entität ergreifen?
Bybit erklärt, dass das Unternehmen Konten sperren oder schließen, damit verbundene Transaktionen oder Gelder blockieren, Meldungen an Aufsichtsbehörden einreichen oder offene Positionen liquidieren kann.
-
Gilt die Richtlinie nur für direkte Konten gelisteter Entitäten?
Bybit erklärt, dass das Unternehmen Maßnahmen ergreifen kann, wenn es eine Verbindung zu einer verbotenen Entität feststellt. Die genannten Maßnahmen können Konten, Transaktionen, Gelder und offene Positionen betreffen.
WatcherGuru
TheBlock
CoinTelegraph
CoinDesk
CryptoSlate