Jede Zipp-Geschichte mit dem Tag #IllicitFinance, die neueste zuerst.
Die Strafe folgt auf den Vorwurf, dass verdächtige Transaktionen im Wert von $5B nicht gemeldet wurden. Dadurch gerieten die Geldwäschekontrollen der Bank unter intensive aufsichtsrechtliche Prüfung.
Die Maßnahmen richten sich gegen mutmaßliche Unterstützer und Wohltätigkeitsorganisationen. Zugleich werden Finanzinstitute darauf hingewiesen, dass erhebliche Transaktionen mit gelisteten Personen oder Organisationen ein Sanktionsrisiko bergen können.
Der Weg vom rubelgedeckten A7-Token zu USDT rückt Börsen und Liquiditätsanbieter stärker in den Fokus, während Washington den Zugang des Netzwerks zu globalen Märkten ins Visier nimmt.
Die Auseinandersetzung rückt THORChains Notfallkontrollen und Validatorenstruktur ins Zentrum einer breiteren Debatte über Dezentralisierung und die Einhaltung von Regeln gegen illegale Finanzströme.
Die Richtlinie räumt Bybit verschiedene Durchsetzungsmaßnahmen ein, von der Sperrung von Transaktionen bis zur Liquidierung von Positionen, wenn das Unternehmen eine Verbindung zu einer verbotenen Entität feststellt.
Die Auslieferung von Marset beendet eine einjährige Flucht und bringt einen hochkarätigen Fall von illegaler Finanzierung vor ein US-Bundesgericht, wo die Staatsanwälte argumentieren werden, dass Krypto zentral für seinen Geldwäschebetrieb war.
Die Maßnahme friert Vermögenswerte unter US-Recht ein und setzt ausländische Institutionen dem Verlust des Zugangs zum US-Finanzsystem aus, nennt jedoch keine Krypto-Wallet-Adressen.
Die Sanktionen sind der jüngste Schritt einer sich ausweitenden Offensive des Finanzministeriums gemeinsam mit der DOJ Scam Center Strike Force. Sie treffen sowohl den Marktplatz als auch die Wallet- und Messaging-Infrastruktur, die südostasiatische Betrugsnetzwerke ermöglicht.
Der Schlagabtausch im Senat verwandelt einen Gesetzentwurf in einen parteipolitischen Schiedsrichterstreit. Lummis stützt sich auf enumerierte AML-Kontrollen, um Warrens Framing von „Schlupflöchern“ zu kontern.
Das DOJ und das Weiße Haus werden darauf hingewiesen, dass eine einzige Bestimmung im Entwurf des Marktstrukturgesetzes Ermittlern die Werkzeuge entziehen könnte, auf die sie derzeit bei der Rückverfolgung und strafrechtlichen Verfolgung illegaler Krypto-Transaktionen setzen.
Das Treffen am Mittwoch zeigt, dass das Weiße Haus den Einwand ernst nimmt, die Ausnahmen im Marktstruktur-Gesetzentwurf könnten die bundesstaatlichen Werkzeuge gegen illegale Krypto-Flüsse abschwächen.
Mit weniger als acht Wochen Sitzungszeit vor der Midterm-Pause sind die Bad-Actor-Klauseln des Gesetzentwurfs die letzte Hürde für die Stimmen der Demokraten — und ein aktueller Vorstoß des Revolving Door Project zeigt…
Die Anschuldigung eines der meistbeachteten On-Chain-Ermittler der Krypto-Szene rückt eine der volumenstärksten DEXs ins Visier — und deutet auf ein sich formierendes, breiteres Vollstreckungsnetz hin.
Der Vorwurf trifft einen regulierten Handelsplatz innerhalb eines Liquiditätskorridors von über 1 Mrd. US-Dollar: Ein glaubwürdiger On-Chain-Ermittler, der eine bestimmte DEX und ihren Mitgründer namentlich benennt, ist genau das Signal, …
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