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CoinEx hat Krypto-Ströme im Wert von über 3,84 Mrd. $ abgewickelt, die mit iranischen Entitäten, darunter der iranischen Zentralbank, verbunden sind. Das geht aus einer Untersuchung von TRM Labs hervor. Die Börse wird als zentrale On-Ramp und Off-Ramp für iranische Nutzer beschrieben und fungiert faktisch als Krypto-Tor zu den globalen Märkten.
Warum es wichtig ist
Die Gegenparteienliste ist es, die diesen Bericht zu einer Geschichte auf Sanktionsniveau macht und nicht zu einer routinemäßigen Compliance-Panne. TRM zufolge stand CoinEx mit den Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), einer in den USA als terroristische Organisation eingestuften Gruppe, sowie mit sanktionierten russischen Entitäten in Kontakt. Für westliche Gegenparteien, Banken und Stablecoin-Emittenten birgt jede direkte oder indirekte Berührung mit CoinEx nun das Risiko von Sekundärsanktionen.
Marktauswirkungen
Die Zahl von 3,84 Mrd. $ entspricht in etwa dem gesamten gemeldeten Handelsvolumen von CoinEx im Jahr 2023. Deshalb stuft TRM die Börse als Dreh- und Angelpunkt der iranischen Krypto-Korridore ein und nicht als passiven Handelsplatz. Es ist mit Druck auf CoinEx zu rechnen, identifizierte Wallets einzufrieren, mit möglichen Delistings von On-Chain-Analytics-Aggregatoren und mit erneuter Prüfung von Börsen, die weiterhin Hochrisiko-Jurisdiktionen bedienen. Der Bericht kommt zudem zu einem Zeitpunkt, an dem die Regulierungsbehörden weltweit ihre Durchsetzung gegen Umgehungsnetzwerke verschärfen, die Krypto-Schienen nutzen, um klassische Bankenkontrollen zu umgehen.
Häufig gestellte Fragen
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Was hat TRM Labs CoinEx vorgeworfen?
TRM Labs erklärte, CoinEx habe Krypto-Ströme im Wert von über 3,84 Mrd. $ im Zusammenhang mit iranischen Entitäten, darunter der iranischen Zentralbank, abgewickelt und sei mit den IRGC sowie sanktionierten russischen Entitäten in Kontakt getreten.
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Warum ist der CoinEx-Bericht eine Sanktionsfrage und nicht nur eine Compliance-Frage?
Weil die Gegenparteienliste die IRGC, eine in den USA als terroristische Organisation eingestufte Gruppe, sowie sanktionierte russische Entitäten umfasst, was westliche Banken, Stablecoin-Emittenten und Partnervenues dem Risiko von Sekundärsanktionen aussetzt.
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Wie bedeutsam ist die Zahl von 3,84 Mrd. $?
Sie entspricht in etwa dem gesamten gemeldeten Handelsvolumen von CoinEx im Jahr 2023, weshalb TRM die Börse als Dreh- und Angelpunkt der iranischen Krypto-Korridore einstuft und nicht als passiven Handelsplatz.
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Was wird nach dem Bericht voraussichtlich mit CoinEx geschehen?
Es ist mit Druck zur Einfrierung identifizierter Wallets, möglichen Delistings von On-Chain-Analytics-Aggregatoren und verstärkter regulatorischer Prüfung von Börsen zu rechnen, die weiterhin Hochrisiko-Jurisdiktionen bedienen.
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In welchen größeren Trend fügt sich dieser Bericht ein?
Er erscheint in einer Phase, in der Regulierungsbehörden weltweit ihre Durchsetzung gegen Umgehungsnetzwerke verschärfen, die Krypto-Schienen zur Umgehung klassischer Bankenkontrollen nutzen, und bringt jede Börse, die 2026 iranische Ströme bedient, auf eine sichtbare Liste.
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