SEC erstreitet 5,5 Mio. $-Default-Urteil gegen NanoBit-Betrug

Ein Bundesrichter in New York hat am 16. Juni ein Default-Urteil über 5,5 Mio. $ gegen NanoBit Limited und fünf verbundene Beklagte wegen eines mutmaßlichen Beziehungs-Investmentbetrugs, auch „pig-butchering" genannt, verhängt, der auf einer gefälschten Krypto-Handelsplattform aufgebaut war. Das U.S. District Court for the Eastern District of New York ordnete insgesamt 5.518.902 $ an Abschöpfung, vorprozessualen Zinsen und Geldbußen an.

Die SEC warf vor, dass die Beteiligten zwischen September 2023 und Juni 2024 in WhatsApp-Gruppen als Finanzprofis auftraten, Vertrauen zu Anlegern aufbauten und sie anwiesen, Geld auf NanoBit einzuzahlen. Obwohl die Nutzeroberflächen vermeintlich profitable Geschäfte anzeigten, führte die Plattform nie tatsächliche Krypto-Transaktionen aus. Mindestens 18 Anleger verloren knapp 1 Mio. $ in Krypto und Fiat, mehr als 2 Mio. $ wurden auf Bankkonten in Hongkong überwiesen.

NanoBit Limited trägt den größten Einzelanteil mit über 532.000 $ Abschöpfung, rund 82.000 $ vorprozessualen Zinsen und einer Geldbuße von 1,1 Mio. $. Die drei weiteren beklagten Gesellschaften schulden jeweils 1,1 Mio. $ an Geldbußen, während die individuellen Beklagten Jiajie Liu und Hua Zhao 120.000 $ bzw. 55.000 $ zahlen müssen. Alle sechs wurden dauerhaft davon ausgeschlossen, gegen Bundesbetrugsvorschriften zu verstoßen sowie an Wertpapierangeboten oder -transaktionen teilzunehmen, wobei Liu und Zhao weiterhin in persönlichen Konten handeln dürfen. Keiner der Beklagten erschien vor Gericht, und der Richter stellte fest, dass der Default vorsätzlich und ohne stichhaltige Verteidigung erfolgte.

Warum es wichtig ist

Die Klage wurde im September 2024 eingereicht, parallel zu einer Klage gegen eine weitere gefälschte Plattform, CoinW6, die die SEC ausdrücklich als eine ihrer ersten Vollstreckungsmaßnahmen gegen Beziehungs-Investmentbetrug auf gefälschten Krypto-Plattformen einordnete. Dass WhatsApp-Grooming und erfundene Dashboards nun als eigenständige Vollstreckungskategorie behandelt werden, signalisiert, dass零售 facing retail facing面对面向散户 gerichteter Betrug mittels Social Engineering statt On-Chain-Exploits jetzt eine eigene Priorität der SEC ist.

NanoBit soll zudem behauptet haben, ein Partner namens NanobitUS Securities sei bei der SEC registriert und mit seriösen Finanzfirmen verbunden, ein klassisches Muster des Impersonation-Playbooks, vor dem Regulatoren seit zwei Jahren warnen.