Das US-Finanzministerium hat am Mittwoch Xinbi Guarantee mit Sanktionen belegt, einen chinesischsprachigen Online-Marktplatz, den es als Clearingstelle für kryptofinanzierte Cyberbetrugsnetzwerke in Südostasien beschuldigt. Laut dem Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums wickelte die Plattform seit ihrem Start im Jahr 2022 Transaktionen im Wert von bis zu 24 Milliarden Dollar ab, ein Großteil davon in Kryptowährungen. Die Sanktionen erfassen auch die in Singapur ansässige verschlüsselte Messaging-App SafeW sowie den in Kambodscha sitzenden Wallet-Betreiber Anwen Technology. Dies ist die Infrastruktur, auf die Xinbi laut Finanzministerium migrierte, als der Durchsetzungsdruck zunahm.
Warum es wichtig ist
Es ist der dritte große Schlag des Finanzministeriums gegen betrugsermöglichende Infrastruktur in Südostasien in den letzten Monaten, nach ähnlichen Sanktionen gegen die Prince Group und die kambodschanische Huione Group. Finanzminister Scott Bessent bezeichnete den Schritt als direkte Reaktion auf das Ausmaß des Betrugs, von dem US-Opfer betroffen sind, und nannte die Machenschaften „eklatanten Betrug". Das Finanzministerium arbeitete mit der neu eingerichteten Scam Center Strike Force des Justizministeriums zusammen und signalisiert damit, dass die USA die Betrugskomplexe der Region als koordinierte Durchsetzungspriorität behandeln, nicht als eine Reihe isolierter Fälle.
Auswirkungen auf den Markt
Die Sanktionen unterbinden sämtliche Finanzaktivitäten von US-Personen mit Xinbi, SafeW und Anwen und schotten die Entitäten effektiv vom globalen Dollarsystem ab. Für den breiteren Kryptomarkt zielt die Maßnahme nicht auf einen namentlich genannten Token oder eine Börse ab, unterstreicht aber, wie durchdringend On-Chain-Schienen weiterhin von transnationalen Betrugsoperationen genutzt werden. Xinbi war mit nordkoreanischen Hackern und Geldwäschenetzwerken verbunden, und das Vereinigte Königreich sanktionierte dieselbe Entität im März, was darauf hindeutet, dass abgestimmtes Handeln der Verbündeten inzwischen Standard für diese Kategorie der Durchsetzung ist. Achten Sie auf weitere Sanktionen gegen Wallet- und Messaging-Infrastrukturen, zu denen Nachfolgeplattformen als Nächstes migrieren.
Häufig gestellte Fragen
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Was ist Xinbi Guarantee?
Xinbi Guarantee ist ein chinesischsprachiger Online-Marktplatz, den das OFAC des US-Finanzministeriums als Drehscheibe für kryptofinanzierte Cyberbetrugsnetzwerke in Südostasien mit Sanktionen belegt hat.
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Wie viel Geld hat Xinbi abgewickelt?
Laut OFAC wickelte Xinbi seit seinem Start im Jahr 2022 Transaktionen im Wert von bis zu 24 Milliarden Dollar ab, ein Großteil davon in Kryptowährungen.
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Warum hat das Finanzministerium auch SafeW und Anwen Technology sanktioniert?
Das Finanzministerium erklärte, Xinbi habe Händler- und Geldwäscheaktivitäten auf SafeW, eine verschlüsselte Messaging-App aus Singapur, sowie auf Anwens XinbiPay-Wallet verlagert, nachdem der Durchsetzungsdruck zugenommen hatte.
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Wie reiht sich dies in andere aktuelle Maßnahmen des Finanzministeriums ein?
Es ist der dritte große Schlag des Finanzministeriums gegen betrugsermöglichende Infrastruktur in Südostasien in den letzten Monaten, nach Sanktionen gegen die kambodschanische Prince Group und die Huione Group.
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Zielt diese Sanktion auf eine bestimmte Kryptowährung ab?
Es wird kein bestimmter Token oder keine bestimmte Börse namentlich genannt. Die Maßnahme zielt auf den Marktplatz und seine Wallet- und Messaging-Infrastruktur ab, nicht auf eine bestimmte Münze.
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