Jede Zipp-Geschichte mit dem Tag #OFAC, die neueste zuerst.
Die Maßnahmen des Finanzministeriums bündeln Sanktionen gegen die Tron-Monero-Rails von ISIS-K mit einem 30 Millionen Dollar schweren Geldwäsche-Netzwerk, das mit Brasilien verbunden ist, und schärfen die Rolle zentralisierter Stablecoin-Emittenten bei der tatsächlichen Durchsetzung.
Die Maßnahme folgt auf die OFAC-Listung von 134 Krypto-Adressen mit Bezug zu ISIS-Khorasan, darunter 131 TRON-Adressen, die laut Chainalysis seit 2023 mehr als 2,28 Mio. $ bewegt haben.
Das Wall Street Journal brachte die Börse mit Wallets in Verbindung, die mit der iranischen Zentralbank und dem Bybit-Hack im Wert von 1,5 Mrd. US-Dollar verknüpft sind, und verschärft damit einen Sanktionsumgehungsfall, der nun einen Handelsplatz, eine Zentralbank und Nord… benennt.
Nobitex steht im Rampenlicht, doch die Maßnahme fällt in dieselbe Woche, in der das Finanzministerium die Beschlagnahmung von rund 1 Mrd. $ aus der iranischen Krypto-Infrastruktur bestätigte – eine Druckkampagne, die digitale Vermögenswerte nun…
Die Vereinigten Staaten haben Nobitex und mehrere andere iranische Kryptowährungsbörsen im Rahmen einer koordinierten…
Das US-Finanzministerium hat vier iranische Kryptowährungsbörsen — Nobitex, Bitpin, Ramzinex und Wallex — sowie mehrere…
Eine Bundesklage fordert eine richterliche Anordnung an Tether, OFAC-eingefrorene USDT-Guthaben der iranischen Revolutionsgarden an Opfer mit unbezahlten Terrorismusurteilen zu übertragen – ein Präzedenzfall, der die Haftung für…
Der Antrag richtet sich gegen zwei IRGC-verknüpfte Adressen mit 344.149.759 USDT und soll rund 2,42 Mrd. USD an offenen Terrorismus-Urteilen gegen Iran begleichen.
Der Fall stützt sich auf einen stablecoinspezifischen Rechtsanker: Tether hat bereits OFAC-gelistete Tron-Wallets eingefroren, und die Kläger wollen das Gericht dazu bringen, diese USDT zugunsten von Terrorismus-Urteilen neu auszugeben …
Bessents OFAC-Maßnahme gehört zu den größten einzelnen Einfrierungen im Zusammenhang mit Teherans On-Chain-Infrastruktur und signalisiert, dass das Finanzministerium Krypto nicht mehr als randständig für die Sanktionsdurchsetzung betrachtet.
CoinDesk
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