Der On-Chain-Ermittler ZachXBT hat den Zusammenbruch des DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing Ponzi-Schemas bestätigt, das mehr als 150 Millionen Dollar an Opfergeldern betraf. Zwischen dem 27. April und dem 3. Mai wurden über 92 Millionen Dollar an illegalen Erträgen über mehrere Chains gewaschen, um die Spur zu verwischen, wobei etwa 63 Millionen Dollar an den Verwahrungsanbieter Cobo geleitet wurden.
ZachXBT erklärte, dass er direkt mit Tether, dem Sicherheitsteam von Binance, OKX und den US-Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet hat, um die Gelder nachzuverfolgen und einzufrieren. Laut seinem Bericht wurden über 41,5 Millionen Dollar eingefroren — eine bedeutende Rückgewinnung, obwohl die Mehrheit der gewaschenen Vermögenswerte weiterhin nicht zugeordnet werden kann.
Der Fall verdeutlicht, wie schnell böswillige Akteure Gelder über Chains bewegen können, wenn ein Schema zusammenbricht, und wie entscheidend die Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen On-Chain-Ermittlern, Börsen und Stablecoin-Emittenten geworden ist, um Schäden zu begrenzen.
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