Der On-Chain-Ermittler ZachXBT erklärte, das DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing Ponzi-System sei in der vergangenen Woche kollabiert, nachdem es mehr als 150 Millionen Dollar eingesammelt hatte. Zwischen dem 27. April und dem 3. Mai wurden über 92 Millionen Dollar an unrechtmäßigen Geldern über mehrere Chains hinweg gewaschen, um die Spur zu verschleiern, wobei rund 63 Millionen Dollar an den Verwahrungsanbieter Cobo geleitet wurden.
Warum das wichtig ist
ZachXBT sagte, er habe Tether, das Sicherheitsteam von Binance, OKX und US-Strafverfolgungsbehörden bei der Rückverfolgung der Geldflüsse unterstützt. Die kooperationsübergreifende Zusammenarbeit der Börsen spiegelt das Vorgehen der Zerschlagungen von Pig-Butchering-Schemata in den Jahren 2022–2023 wider – mit dem Unterschied, dass der Maßstab hier deutlich größer ist: über 150 Mio. $, die von einem einzigen System eingenommen wurden, wobei 63 Mio. $ über einen namentlich genannten Verwaher flossen. Die eingefrorenen Beträge liegen in $USDT, passend zum dollar denominierten Pitch, den nahezu jedes an Endkunden gerichtete Ponzi für die Einstiegsphase verwendet.
Auswirkungen auf den Markt
Bislang wurden über 41,5 Millionen Dollar eingefroren – eine Rückgewinnungsquote von rund 28 % auf den gewaschenen Tranche und 18 % auf die Gesamteinnahmen, besser als bei den meisten vergleichbaren Systemen, bei denen Rückforderungen häufig im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen. Der verbleibende Rest ist der entscheidende Hinweis: Die Opfer werden den Großteil ihres Kapitals vermutlich nicht zurückerhalten, und die Spur über Cobo und die Cross-Chain-Bridges zeigt, wo sich die nächste Phase der Rückgewinnungsarbeit konzentrieren wird.
Häufig gestellte Fragen
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Was ist das DSJ Exchange / BG Wealth Sharing System?
ZachXBT identifizierte DSJEX / BG Wealth Sharing als Ponzi-System, das mehr als 150 Millionen Dollar einsammelte, bevor es vergangene Woche kollabierte; unrechtmäßige Gelder wurden zwischen dem 27. April und dem 3. Mai über mehrere Chains hinweg gewaschen.
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Wie viel wurde bei der Zerschlagung von DSJ Exchange eingefroren?
ZachXBT erklärte, bislang seien über 41,5 Millionen Dollar eingefroren – rund 28 % des gewaschenen Tranche und 18 % der Gesamteinnahmen, eine höhere Rückgewinnungsquote als bei den meisten vergleichbaren Systemen.
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Wohin sind die gewaschenen Gelder geflossen?
Rund 92 Millionen Dollar wurden über mehrere Chains hinweg bewegt, um die Spur zu verschleiern; etwa 63 Millionen Dollar davon wurden an den Verwahrungsanbieter Cobo geleitet.
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Wer hat bei der Rückverfolgung und dem Einfrieren der Gelder geholfen?
ZachXBT erklärte, er habe mit Tether, dem Sicherheitsteam von Binance, OKX und US-Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet, um die Geldflüsse zurückzuverfolgen und Einfrierungen auf den beteiligten Plattformen zu koordinieren.
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Wie sind die Aussichten für die Rückzahlung an die Opfer?
Bislang sind rund 18 % der Gesamteinnahmen eingefroren, und die Opfer werden den Großteil ihres Kapitals vermutlich nicht zurückerhalten; die Spur über Cobo und die Cross-Chain-Bridges ist der Bereich, auf den sich weitere Rückgewinnungsarbeit konzentrieren wird.
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