BitMEX, el exchange de derivados cripto que inventó el swap perpetuo, afronta una propuesta de demanda colectiva en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York por presunto robo de bitcoin de clientes, uso de información privilegiada mediante una mesa interna y un sistema diseñado para desviar garantías al fondo de seguro de la plataforma. Presentada el 23 de julio por BKX Services y David Namdar, la demanda reclama pérdidas de 622,66 BTC, unos 40,7 millones de dólares, repartidas entre 305,81 BTC de BKX y más de 316,85 BTC de Namdar, ambas forzadas mediante liquidaciones que, según los demandantes, se produjeron cuando la garantía aún cubría aproximadamente el doble de las pérdidas.
La demanda señala como demandados a la matriz HDR Global Trading, varias filiales y los cofundadores Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed. Alega que una mesa interna de trading mantenía acceso a información privada de clientes y podía seguir operando durante bloqueos de servidores que dejaban fuera a otros usuarios, una ventana que, según los demandantes, se utilizó para operar contra posiciones congeladas. La clase propuesta cubriría a clientes estadounidenses que compraron productos de swap de bitcoin de BitMEX desde el 23 de julio de 2018 en adelante, y reclama la devolución del bitcoin más daños compensatorios y punitivos.
Por qué importa
La demanda llega diez semanas antes de que BitMEX cierre definitivamente el 23 de septiembre, poniendo fin a 11 años de actividad que comenzaron cuando la plataforma inventó el swap perpetuo. El cierre siguió a una revisión estratégica de HDR y a una reorganización más amplia de la dirección que costó a BitMEX su CEO, CFO y responsable de crecimiento en los últimos meses, con el director jurídico Peter Wilkinson ahora al frente de la plataforma. Una demanda colectiva similar de 2020 se cerró en junio de 2025 sin fallo sobre las reclamaciones por liquidaciones, por lo que las acusaciones de fondo nunca se han probado ante un tribunal.
Impacto en el mercado
BitMEX permitía apalancamiento de hasta 100x en posiciones de bitcoin, el mayor en el mercado offshore de derivados en su lanzamiento. Las acusaciones de que una mesa interna operaba con datos de clientes durante bloqueos golpean la premisa de confianza básica de la que dependen las plataformas offshore: que el motor de emparejamiento no puede ser inclinado por la propia casa. BitMEX no había respondido a las solicitudes de comentarios al cierre de la publicación.
Preguntas frecuentes
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¿De qué se acusa a BitMEX en la propuesta de demanda colectiva?
Se acusa a BitMEX de diseñar un sistema para retener garantías de clientes liquidando posiciones cuando la garantía aún cubría cerca del doble de las pérdidas y desviando el excedente al fondo de seguro de la plataforma, además de operar una mesa interna que podía acceder a datos privados de clientes y negociar…
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¿Cuánto bitcoin afirman haber perdido los demandantes?
BKX Services reclama pérdidas de al menos 305,81 BTC y David Namdar más de 316,85 BTC, para un total de 622,66 BTC, unos 40,7 millones de dólares al presentar la demanda, mediante liquidaciones forzosas en BitMEX.
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¿Quiénes son los demandados nombrados en la demanda?
La demanda nombra como demandados a la matriz HDR Global Trading, varias filiales y los cofundadores de BitMEX Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed.
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¿Cuándo cierra BitMEX y por qué?
BitMEX anunció que cesará operaciones el 23 de septiembre, poniendo fin a 11 años de actividad. El cierre siguió a una revisión estratégica de HDR Global Trading y a una reorganización directiva que costó a BitMEX su CEO, CFO y responsable de crecimiento, con el director jurídico Peter Wilkinson asumiendo el cargo de…
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¿BitMEX ya se enfrentó a una demanda similar?
Sí. Una demanda colectiva similar presentada en 2020 planteó acusaciones comparables sobre liquidaciones, pero se cerró en junio de 2025 sin fallo sobre las reclamaciones de fondo, por lo que las acusaciones subyacentes no se han probado ante un tribunal.
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