Bybit ha publicado una lista de contrapartes restringidas que abarca plataformas cripto, servicios de pago y monederos, mercados de garantías, mezcladores y mercados de la darknet. Entre las entidades citadas figuran Garantex, Bitzlato, HTX, Samourai Wallet, Bitcoin Fog, ChipMixer y Hydra Market, así como Lazarus Group, Hamás, Ansarallah e ISIS-K.
Por qué importa
La lista hace más explícito el enfoque declarado por Bybit respecto a las contrapartes restringidas. Incluye tanto servicios como organizaciones, entre ellas entidades relacionadas con sanciones y preocupaciones por financiación ilícita.
Impacto en el mercado
Bybit afirma que puede suspender o cerrar cuentas, bloquear transacciones o fondos relacionados, presentar informes a los reguladores o liquidar posiciones abiertas si detecta vínculos con una entidad prohibida. La política pone en riesgo el acceso a las cuentas y los fondos de los usuarios relacionados con las contrapartes incluidas en la lista.
Preguntas frecuentes
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¿Qué tipos de entidades aparecen en la lista de contrapartes restringidas de Bybit?
La lista incluye plataformas cripto, servicios de pago y monederos, mercados de garantías, mezcladores, mercados de la darknet y organizaciones.
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¿Qué plataformas cripto aparecen en la lista?
Entre las plataformas citadas figuran Garantex, Bitzlato y HTX, entre otras.
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¿La lista incluye mezcladores y mercados de la darknet?
Sí. Cita mezcladores como Samourai Wallet, Bitcoin Fog, ChipMixer y Sinbad, además de Hydra Market.
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¿Qué medidas afirma Bybit que puede tomar si detecta vínculos con una entidad prohibida?
Bybit afirma que puede suspender o cerrar cuentas, bloquear transacciones o fondos relacionados, presentar informes a los reguladores o liquidar posiciones abiertas.
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¿La política solo se aplica a cuentas directamente pertenecientes a las entidades incluidas en la lista?
Bybit afirma que puede actuar si detecta vínculos con una entidad prohibida. Las medidas anunciadas pueden afectar a cuentas, transacciones, fondos y posiciones abiertas.
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