La Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas de EE. UU. anunció el jueves que un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York dictó una orden de consentimiento contra el ex CEO de Celsius, Alexander Mashinsky, prohibiéndole permanentemente operar y registrarse en la agencia, así como futuras infracciones de las disposiciones antifraude. Mashinsky se declaró culpable el año pasado de un cargo de fraude en materias primas y otro de fraude de valores, y actualmente cumple una pena de prisión de 12 años, con aproximadamente $50 millones en multas y restitución ya acumulados.
Por qué importa La orden de consentimiento cierra una vía civil paralela que la CFTC abrió en 2023, en la que acusaba a Mashinsky de defraudar a clientes de Celsius y de tergiversar la seguridad de la plataforma mientras el prestamista ejecutaba estrategias de inversión arriesgadas. Con Mashinsky ya encarcelado, el verdadero peso de la prohibición es estructural: las prohibiciones de operar y registrarse lo acompañarán más allá de la pena de prisión, cerrando cualquier regreso futuro a la actividad regulada con derivados en cualquier capacidad dentro de EE. UU. El acuerdo llega aproximadamente un mes después de que Mashinsky alcanzara un acuerdo separado de $10 millones con la Comisión Federal de Comercio por "actos o prácticas engañosas e injustas" en la comercialización de los productos de préstamo y custodia de Celsius.
Impacto en el mercado La acción añade otra agencia al conjunto de sanciones que Mashinsky ya arrastra — CFTC además del DOJ, la SEC y la FTC — y refuerza la plantilla de ejecución para los fundadores de prestamistas centralizados de criptomonedas que fracasaron. La propia Celsius se hundió en bancarrota en 2022 y fue liquidada en 2024, con los activos residuales alimentando una operación sucesora de minería de bitcoin llamada Ionic Digital. Para el sector en general, el caso ahora se lee menos como una acusación en curso y más como un precedente consolidado sobre prohibiciones industriales de por vida vinculadas al fraude a clientes minoristas en plataformas con rendimiento.
SENTIMENT: BEARISH
Preguntas frecuentes
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¿Qué ordenó exactamente la CFTC contra Alex Mashinsky?
Un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York dictó una orden de consentimiento que prohíbe permanentemente a Mashinsky operar y registrarse ante la CFTC, así como futuras infracciones de las disposiciones antifraude. El acuerdo resuelve el caso civil que la CFTC presentó en 2023.
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¿Ya está Mashinsky en prisión?
Sí. Mashinsky se declaró culpable de un cargo de fraude en materias primas y otro de fraude de valores, y actualmente cumple una condena de 12 años, con aproximadamente $50 millones en multas y restitución ya ordenados. La orden de consentimiento de la CFTC es una vía civil paralela, no una nueva condena penal.
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¿Cuáles eran las acusaciones originales de la CFTC contra Mashinsky?
La CFTC demandó a Celsius y a Mashinsky en 2023, acusándolo de defraudar a clientes y de tergiversar la seguridad de la plataforma Celsius mientras el prestamista realizaba estrategias de inversión arriesgadas.
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¿Qué otros reguladores han actuado contra Mashinsky?
La SEC demandó a Celsius y a Mashinsky en 2023 por ventas de valores no registradas y presunta manipulación del precio del token CEL. Alrededor de un mes antes de la orden de consentimiento de la CFTC, Mashinsky alcanzó un acuerdo separado de $10 millones con la FTC por "actos o prácticas engañosas e injustas" en la…
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¿Qué pasó con la propia Celsius?
Celsius se declaró en bancarrota en 2022 y fue liquidada en 2024, con los activos residuales alimentando una operación sucesora de minería de bitcoin llamada Ionic Digital. El caso ahora se lee como una plantilla de ejecución consolidada para prestamistas centralizados de criptomonedas que fracasaron.
CoinDesk
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