Chainalysis publicó una ontología propuesta para el análisis de blockchain el lunes, estableciendo cómo los investigadores deben definir los grupos de direcciones de criptomonedas que utilizan para rastrear fondos ilícitos. El documento descompone el término 'grupo' en partes componentes, comenzando con segmentos de billetera que pueden servir como direcciones de depósito, direcciones de cambio u otras funciones, y asigna una estructura de confianza de dos niveles: un nivel define el gráfico subyacente, el otro califica cuán cierta es el análisis.
El científico jefe Jacob Illum dijo a CoinDesk que el objetivo es iniciar una conversación con la industria en general, no dictar términos. Enmarcó la propuesta como lo que un fiscal o investigador realmente necesitaría de una herramienta, incluyendo declaraciones claras sobre lo que los datos apoyan y lo que no.
Por qué es importante
El impulso llega en un momento en que la metodología de rastreo de Chainalysis ya no es hipotética. La empresa se apoyó en su papel en el caso del Departamento de Justicia de EE. UU. contra el cofundador de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, condenado por cargos de lavado de dinero en 2024, para argumentar que tiene una base probada en el tribunal. Durante el juicio, el juez Randolph Moss llevó a cabo una audiencia de Daubert y dictaminó que 'evidencia sustancial apoya la presentación del gobierno de que el software es altamente confiable.' Una ontología formal podría facilitar ese tipo de argumento de admisibilidad en futuros casos.
También hay un elemento defensivo. Illum advirtió que 'cuando las personas comienzan a alejarse del escrutinio independiente sobre sus metodologías, como las pruebas independientes, eso es una clara señal de peligro,' señalando que la firma quiere que la industria examine su propio enfoque antes de que lo hagan los reguladores o los abogados defensores.
Impacto en el mercado
Para las fuerzas del orden y los equipos de cumplimiento, la propuesta es un primer intento de un vocabulario compartido en un paisaje de proveedores fragmentado donde diferentes empresas de análisis definen los grupos de manera diferente.
Preguntas frecuentes
-
¿Qué publicó realmente Chainalysis?
Una ontología propuesta para el análisis de blockchain que descompone la idea de un 'grupo' de direcciones en partes componentes, desde segmentos de billetera hasta entidades atribuidas, y añade una estructura de dos niveles que califica el gráfico subyacente y la confianza en el análisis.
-
¿Por qué es relevante el juicio de Sterlingov para la propuesta?
El DOJ utilizó la herramienta Reactor de Chainalysis para ayudar a condenar al cofundador de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, por cargos de lavado de dinero en 2024. El juez llevó a cabo una audiencia de Daubert y dictaminó que el software era 'altamente confiable', lo que la empresa ahora utiliza como evidencia de que…
-
¿Qué significa un 'grupo' en el marco de Chainalysis?
Chainalysis argumenta que el término no tiene un significado universal hoy en día. Su ontología lo redefine como un conjunto de segmentos de billetera, incluyendo direcciones de depósito y cambio, vinculados entre sí, con una capa separada para cuán confiable es el análisis en esa vinculación y cualquier atribución a…
-
¿Puede Chainalysis identificar al usuario final detrás de una billetera?
No. Illum dijo que la firma puede rastrear fondos hasta grupos y entidades custodiales como intercambios, pero identificar al usuario final real requiere información adicional fuera de la cadena, típicamente una citación.
-
¿A quién está dirigida la propuesta y ha respondido alguien?
Está dirigida a las fuerzas del orden, fiscales y otras empresas de análisis de criptomonedas, con el objetivo declarado de iniciar una conversación más amplia en la industria. Chainalysis ha mantenido conversaciones iniciales con grupos de fuerzas del orden, pero aún no ha solicitado activamente comentarios más…
CryptoSlate
TheBlock
WuBlockchain
CoinTelegraph