Coins.ph, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Filipinas, podría enfrentarse a sanciones del Bangko Sentral ng Pilipinas por presuntamente prestar servicios a empresas de juego extraterritoriales. La plataforma tiene más de 18 millones de clientes y registra un volumen de negociación al contado de unos 50 millones de dólares en 24 horas. Según una persona familiarizada con el asunto, las presuntas infracciones podrían ser lo bastante graves como para que la empresa pierda su licencia.
Por qué importa
Coins.ph controla entre el 75 % y el 80 % de la liquidez estimada de pesos a monedas estables en Filipinas, por lo que la medida regulatoria tendría consecuencias que irían más allá de la propia empresa. Una persona familiarizada con la situación describió la posible pérdida de la licencia como un «terremoto» para el ecosistema cripto del país.
Según se informó, el banco central restringió a principios de este mes los depósitos a través de DCPay Philippines, la principal empresa de monederos de Coins.ph. La restricción no tenía un plazo definido, a diferencia de las suspensiones temporales que suelen imponerse por problemas operativos. Además, varios altos cargos de cumplimiento normativo han dejado la empresa este año, entre ellos la directora de cumplimiento, Lexi Herrera, y los especialistas en prevención del blanqueo de capitales Chris Beaño e Irish Calagui.
Impacto en el mercado
Según personas familiarizadas con el asunto, una interrupción del servicio de Coins.ph podría afectar al acceso a las transacciones entre pesos y monedas estables, una vía que las empresas de juego extraterritoriales utilizan para pagar a sus socios. La cuestión también se cruza con los flujos de remesas: más de 10,8 millones de filipinos viven en el extranjero y el país recibe unos 43.000 millones de dólares en remesas anuales, aunque la mayoría se envía a través de bancos y servicios de transferencia de dinero.
Anteriormente, el banco central ordenó a las entidades bajo su supervisión que limitaran el acceso a sitios de juego desde sus aplicaciones. Tras esa medida, algunas empresas de juego se habrían trasladado a Coins.ph. Ni la plataforma ni el banco central respondieron a las solicitudes de comentarios antes de la publicación.
Preguntas frecuentes
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¿Por qué las medidas contra Coins.ph podrían afectar al mercado cripto filipino en general?
Coins.ph controla entre el 75 % y el 80 % de la liquidez estimada de pesos a monedas estables en Filipinas. Una interrupción podría limitar el acceso a una importante vía de transacciones local.
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¿Qué conducta estaría detrás de las posibles medidas regulatorias?
Las presuntas infracciones consisten en prestar servicios a empresas de juego extraterritoriales. Anteriormente, el banco central había ordenado a las entidades supervisadas que limitaran el acceso a sitios de juego desde sus aplicaciones.
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¿Qué restricciones habría impuesto el banco central filipino?
Según se informó, a principios de este mes el Bangko Sentral ng Pilipinas restringió los depósitos a través de DCPay Philippines, la principal empresa de monederos de Coins.ph. La restricción se describió como indefinida.
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¿Qué tamaño tienen la clientela y la actividad de negociación de Coins.ph?
Coins.ph tiene más de 18 millones de clientes y registra un volumen de negociación al contado de unos 50 millones de dólares en 24 horas.
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¿Cómo se relaciona el caso de Coins.ph con las remesas filipinas?
Más de 10,8 millones de filipinos viven en el extranjero y Filipinas recibe unos 43.000 millones de dólares en remesas anuales. La mayoría se envía a través de bancos y servicios de transferencia de dinero.
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