El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó el lunes una demanda civil de decomiso para incautar $61 millones en criptomonedas que, según afirma, están vinculadas a las ventas en el mercado negro iraní de crudo y derivados del petróleo. Los fiscales sostienen que los fondos circularon por un entramado subterráneo de $1.500 millones, bautizado internamente como 'Entity A', construido sobre monederos no custodiados y un exchange iraní de criptomonedas antes de llegar a cuentas vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), una organización terrorista designada por EE. UU.
El fiscal federal adjunto Sean S. Buckley enmarcó la acción como un golpe a los ingresos del Estado iraní: 'La acción de hoy demuestra nuestra determinación de privar al Gobierno de Irán y a sus proxies terroristas del dinero ilegal en el que se apoyan para amenazar la vida y la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos y de otros países'. El decomiso señala a dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, como las principales facilitadoras que, según la acusación, coordinaron las transferencias a través de cuentas de trading de Binance.
Por qué importa
Los monederos no custodiados, que operan fuera de los exchanges centralizados y resisten los congelamientos, funcionan como dinero en efectivo bajo un colchón. La cifra de $1.500 millones del DOJ es, según los fiscales, lo que la red ha movido; los $61 millones mencionados en la demanda son solo lo que ahora pueden identificar e incautar. La demanda también señala a emisores de criptomonedas con sede en EE. UU. que supuestamente se habrían utilizado como rampas fiat, la parte que los equipos de cumplimiento normativo nacionales leerán con más atención. Tanto Blessed Trust, una firma autodescrita de servicios de custodia, como Hexa Whale, que supuestamente se hacía pasar por una correduría de commodities, están en el punto de mira junto a Binance, que afirmó tener 'tolerancia cero con las violaciones de sanciones'.
Impacto en el mercado
El caso llega en un momento en que los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz ya están interrumpidos por el recrudecimiento de los intercambios de misiles entre Irán y EE. UU. y un bloqueo naval estadounidense cada vez más estricto, con los precios mundiales de la energía al alza tras esas noticias. Irán ha recurrido a las criptomonedas, según la demanda, precisamente para sortear ese bloqueo, lo que convierte la incautación en un caso de prueba para determinar si el rastreo on-chain puede realmente interceptar ingresos sancionados del Estado a escala.
Preguntas frecuentes
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¿Cuánto en criptomonedas intenta realmente incautar el DOJ?
La demanda civil de decomiso presentada el lunes tiene como objetivo $61 millones. Los fiscales la describen como una pieza de un entramado de $1.500 millones, bautizado internamente como 'Entity A', que movió los ingresos del petróleo iraní del mercado negro a través de monederos no custodiados y un exchange iraní.
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¿Quiénes son Blessed Trust y Hexa Whale?
Según el DOJ, las dos empresas chinas actuaron como facilitadoras principales en el presunto esquema. Blessed Trust supuestamente ofrecía una rampa de conversión de fiat a cripto mientras se promocionaba como una firma de servicios de custodia de activos digitales; Hexa Whale supuestamente prestaba servicios similares…
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¿Qué papel jugó Binance en el presunto blanqueo?
Los fiscales afirman que ambas empresas chinas usaron cuentas de trading en Binance para blanquear los ingresos del petróleo antes de redirigirlos. Binance dijo en un comunicado que tiene 'tolerancia cero con las violaciones de sanciones' y no permitió transacciones con personas sancionadas, y añadió que está…
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¿Por qué los monederos no custodiados son centrales en el caso?
Los monederos no custodiados almacenan activos digitales fuera de los exchanges centralizados, lo que dificulta su congelación por parte de las autoridades. El DOJ afirma que la red dependía de ellos para mantener los fondos en movimiento fuera del alcance de la aplicación de sanciones.
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¿Cómo se conecta este caso con el conflicto más amplio con Irán?
La presentación se produce en medio de un recrudecimiento de los intercambios de misiles entre Irán y EE. UU. desde febrero, un bloqueo naval estadounidense que ha comprimido las exportaciones iraníes de crudo y flujos de petróleo interrumpidos a través del estrecho de Ormuz. Los fiscales dicen que Irán recurrió a las…
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