La SEC demandó el miércoles al residente de Texas Nathan Fuller, alegando que recaudó aproximadamente 12,3 millones de dólares de unos 150 inversores a través de Privvy Investments LLC y la marca comercial Gateway Digital Investments, mediante la venta de participaciones pasivas en un negocio conjunto presentado como una operación de arbitraje cripto impulsado por IA que funcionó desde al menos octubre de 2022 hasta mediados de 2024. Según la demanda presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Fuller comercializó bots propietarios que, según él, podían escanear mercados, ejecutar arbitraje de alta frecuencia y limitar pérdidas mediante código de stop-loss, al tiempo que prometía rentabilidades del 40% al 50% en 30 a 45 días, y en algunos casos más del 100% en menos de un mes.
La agencia afirma que esas afirmaciones eran falsas en todas las dimensiones medibles. Solo alrededor de 380.000 dólares, o aproximadamente el 3% de los fondos de los inversores, se usaron para comprar cripto, y esas operaciones se realizaron sin los bots anunciados y no generaron beneficios. Fuller supuestamente desvió al menos 6,2 millones de dólares a gastos personales, entre ellos una vivienda, vehículos, juego y viajes, y usó unos 5,5 millones de dólares para realizar pagos tipo Ponzi a inversores anteriores. A medida que se acumulaban las solicitudes de retiro, la demanda alega que produjo extractos de cuenta falsificados, citó entidades ficticias y usó IA para generar una carta supuestamente procedente de una firma de auditoría que afirmaba que las cuentas estaban siendo revisadas y que posteriormente se liquidarían en un fideicomiso.
Por qué importa
La demanda es hasta ahora el dato más claro de cómo la IA ha migrado desde la capa de marketing del fraude cripto hacia la capa probatoria: la misma tecnología usada para promocionar el esquema se usó para fabricar los documentos destinados a mantenerlo vivo. Para los inversores minoristas que llevan dos años escuchando ofertas de todo tipo asistido por IA, el caso traza una línea clara entre los productos legítimos de trading algorítmico y el argumento genérico del "bot de IA" que hoy ancla una porción significativa del fraude cripto de pequeña monta.
La SEC acusó a Fuller de violaciones de las disposiciones de registro y antifraude de las leyes federales de valores y busca medidas cautelares permanentes, devolución de ganancias, sanciones civiles y la prohibición de participar en ofertas de valores.
Preguntas frecuentes
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¿A quién demandó la SEC y de qué se le acusa?
La SEC demandó al residente de Texas Nathan Fuller, alegando que recaudó unos 12,3 millones de dólares de aproximadamente 150 inversores a través de Privvy Investments LLC y Gateway Digital Investments, al promocionar un falso esquema de arbitraje cripto con IA entre octubre de 2022 y mediados de 2024.
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¿Cómo se engañó a los inversores respecto a los bots de trading con IA?
Fuller supuestamente dijo a los inversores que unos bots propietarios podían escanear mercados cripto, ejecutar operaciones de arbitraje de alta frecuencia y limitar pérdidas mediante código de stop-loss, prometiendo rentabilidades del 40% al 50% en 30 a 45 días y, a veces, más del 100% en menos de un mes. La SEC…
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¿Qué ocurrió realmente con los 12,3 millones de dólares recaudados de los inversores?
Según la demanda, solo unos 380.000 dólares —aproximadamente el 3%— se usaron para comprar cripto, y esas operaciones se hicieron sin los bots anunciados y no generaron beneficios. Fuller supuestamente desvió al menos 6,2 millones de dólares a gastos personales y usó unos 5,5 millones para pagos tipo Ponzi a…
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¿Cómo se usó la IA más allá del marketing inicial del esquema?
A medida que crecían las solicitudes de retiro, Fuller supuestamente produjo extractos de cuenta falsificados, citó entidades ficticias y usó IA para generar una carta supuestamente procedente de una firma auditora que afirmaba que las cuentas estaban bajo revisión y que luego se liquidarían en un fideicomiso.
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¿Qué medidas solicita la SEC y existe un caso relacionado?
La SEC acusó a Fuller de violar las disposiciones de registro y antifraude de las leyes federales de valores y busca medidas cautelares permanentes, devolución de ganancias, sanciones civiles y la prohibición de participar en ofertas de valores. La demanda también menciona un procedimiento concursal paralelo en el que…
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