Cada historia de Zipp etiquetada como #CryptoFraud, las más nuevas primero.
La caída de BitClub se presentó en su día como uno de los mayores triunfos del DOJ contra el fraude cripto; si se retiran los cargos al cabecilla tras ocho años, el mensaje que envía a los expedientes pendientes de fraude cripto es…
Delgado reconoció ante el tribunal federal de Tampa que Goliath Ventures usó el dinero de los inversores, destinado al trading de criptomonedas, para financiar viviendas de lujo, fiestas y superdeportivos.
Una condena de 30 años se suma a una decomiso de 900 millones de dólares, una mansión en Nueva Jersey y una flota de coches de lujo; el caso se convierte en el último dato desde EE. UU. que confirma que el fraude cripto-native afronta todo el peso de las acusaciones de asociación ilícita…
La pena de 30 años cierra un caso de fraude en EE. UU. que discurrió en paralelo a su exilio desde Pekín motivado por su solicitud de asilo, con fiscales que vinculan la trama cripto a una conducta financiera más amplia.
La sentencia cierra un caso judicial de varios años en EE. UU. sobre GTV, Himalaya Exchange y la alianza agrícola, pero deja en el aire cuánto podrán recuperar los inversores de los 1.000 millones supuestamente captados.
La sentencia final recae sobre un esquema de suplantación en grupos de WhatsApp que operó entre septiembre de 2023 y junio de 2024; la cifra es modesta, pero el caso cierra un expediente de la era Biden.
La FBI y HSI respaldaron la operación, y el investigador en cadena ZachXBT ha nombrado al sospechoso detenido Wojtek Kulisz como 'Merry', el actor de amenazas detrás de años de robos por ingeniería social a titulares de criptomonedas.
El esquema de 1.800 millones funcionó entre 2020 y 2022 con falsos rendimientos mineros diarios del 0,5%-1%, y llega una semana después de que el FBI informara de pérdidas récord por fraude cripto de 11.400 millones en 2025.
La Dirección de Cumplimiento de la Ley (ED) de India presentó una denuncia penal contra Chirag Tomar y otras siete…
Las autoridades argentinas arrestaron a 24 individuos e incautaron más de 8 millones de dólares en criptomonedas como…
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha presentado una demanda contra el fundador de Privvy, alegando un esquema…
Solo alrededor del 3% del dinero de los inversores llegó a tocar cripto, unos 6,2 millones de dólares se destinaron a una vivienda, juego y viajes, y se usó una carta de auditoría generada por IA para retrasar los retiros: la anatomía de un fraude de manual.
La pena de prisión es el titular, pero el propio escrito del DOJ muestra que Giri siguió captando nuevos inversores tras declararse culpable, el patrón que los reguladores advierten mientras las pérdidas por fraude cripto citadas por el FBI superan…
Olena Oblamska llegó a un tribunal federal de Portland tras una extradición desde Tailandia; tres coacusados rusos, incluido el supuesto cabecilla, siguen en libertad.
De aprobarse, la legislación situaría a Myanmar entre las jurisdicciones más severas del mundo frente al fraude ligado a complejos de trabajo forzado, que en su mayoría se nutren de cripto transfronteriza.
La alianza permitió que USD1 operara en una red cuyos principales responsables fueron sancionados por los compuestos de estafa del Prince Group, y los investigadores federales ya cercan a los propios operadores de WLF.
Evan Tangeman ha sido condenado a 70 meses de prisión federal por su participación en una operación de fraude con…
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