Edward Zimbardi, el presunto cerebro detrás de un esquema de inversión en criptomonedas de $165 millones llamado The Crypto Program, ha sido devuelto a EE. UU. tras ser deportado de Fiji. Un gran jurado federal en Georgia acusó a Zimbardi el 8 de julio de 12 cargos de fraude electrónico, 12 cargos de lavado de dinero y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Los fiscales dicen que miles de inversores enviaron más de $165 millones en criptomonedas a billeteras controladas secretamente por Zimbardi entre junio de 2022 y agosto de 2023, atraídos por paquetes publicitarios que prometían retornos mensuales garantizados del 25%.
Por qué es importante
La estructura de pago es la definición clásica de un esquema Ponzi. Los fiscales alegan que Zimbardi dirigió más de $34 millones a operaciones de comercio de divisas de alto riesgo en lugar de usar los fondos como se anunciaba, pagó a los participantes anteriores con dinero de nuevos inversores y gastó al menos $10 millones en gastos personales, incluidos vehículos de lujo, una casa para su hijo y pagos de pensión alimenticia.
El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California ya había tomado medidas contra la operación mientras estaba activa, ordenando a The Crypto Program que dejara de ofrecer los paquetes de inversión en junio de 2023 después de descubrir que eran valores no calificados y que a los inversores se les había proporcionado información materialmente engañosa. El presunto esquema terminó aproximadamente dos meses después.
Impacto en el mercado
El ángulo internacional es el aspecto que eleva el caso por encima de una acusación de fraude rutinaria. Zimbardi huyó a Fiji en julio de 2025 tras enterarse de que el FBI lo estaba investigando, y las autoridades fijianas lo deportaron a EE. UU. el 14 de agosto de 2026, en coordinación con el FBI y el Departamento de Estado. Su regreso cierra la fase transfronteriza del caso y allana el camino para que los fiscales persigan la acusación de 25 cargos en Georgia.
Zimbardi estaba programado para comparecer ante un juez magistrado federal en Los Ángeles el 17 de agosto, con los fiscales buscando su detención mientras se llevan a cabo más procedimientos.
Preguntas frecuentes
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¿Quién es Edward Zimbardi y de qué se le acusa?
Zimbardi es el presunto cerebro de The Crypto Program, un esquema de inversión en criptomonedas de $165 millones que funcionó desde junio de 2022 hasta agosto de 2023. Un gran jurado federal en Georgia lo acusó el 8 de julio de 25 cargos, incluidos fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración.
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¿Cómo funcionaba el presunto esquema Ponzi?
Los fiscales dicen que Zimbardi vendió paquetes publicitarios que prometían un 25% de retornos mensuales. Supuestamente dirigió más de $34M a operaciones de comercio de divisas de alto riesgo, utilizó el dinero de nuevos inversores para pagar a participantes anteriores y gastó al menos $10M en gastos personales,…
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¿Cómo fue devuelto Zimbardi a EE. UU.?
Zimbardi huyó a Fiji en julio de 2025 tras enterarse de que el FBI lo estaba investigando. Las autoridades fijianas lo deportaron a EE. UU. el 14 de agosto de 2026, en coordinación con el FBI y el Departamento de Estado.
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¿Qué cargos enfrenta Zimbardi?
Un gran jurado federal en el Distrito Norte de Georgia acusó a Zimbardi el 8 de julio de 12 cargos de fraude electrónico, 12 cargos de lavado de dinero y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, sumando un total de 25 cargos.
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¿Tomaron medidas los reguladores de EE. UU. antes de que Zimbardi huyera?
Sí. El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California ordenó a The Crypto Program que dejara de ofrecer los paquetes de inversión en junio de 2023, encontrando que eran valores no calificados y que a los inversores se les había proporcionado información materialmente engañosa. El presunto esquema…
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