Cada historia de Zipp etiquetada como #PonziScheme, las más nuevas primero.
La caída de BitClub se presentó en su día como uno de los mayores triunfos del DOJ contra el fraude cripto; si se retiran los cargos al cabecilla tras ocho años, el mensaje que envía a los expedientes pendientes de fraude cripto es…
Christopher Delgado se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero tras afirmar la fiscalía que su empresa dirigió un clásico esquema de pagos durante tres años que quemó al menos 250 millones de dólares del dinero de los inversores.
Solo alrededor del 3% del dinero de los inversores llegó a tocar cripto, unos 6,2 millones de dólares se destinaron a una vivienda, juego y viajes, y se usó una carta de auditoría generada por IA para retrasar los retiros: la anatomía de un fraude de manual.
La pena de prisión es el titular, pero el propio escrito del DOJ muestra que Giri siguió captando nuevos inversores tras declararse culpable, el patrón que los reguladores advierten mientras las pérdidas por fraude cripto citadas por el FBI superan…
Olena Oblamska llegó a un tribunal federal de Portland tras una extradición desde Tailandia; tres coacusados rusos, incluido el supuesto cabecilla, siguen en libertad.
TheBlock
CoinDesk