La UE ha sancionado a HTX en su 21.º paquete de sanciones, adoptado el 23 de julio, al someter a Huobi Global S.A. a una prohibición de transacciones por parte de operadores de la UE desde el 23 de agosto, aunque sin llegar a congelar sus activos. La medida amplía la designación británica del 26 de mayo y estrecha el cerco sobre las contrapartes que canalizan fondos a través del exchange.
La acción del Reino Unido, que incluyó una congelación de activos y enumeró a HTX y HTX Exchange entre los nombres asociados a Huobi Global, sacó a la luz flujos por 1.500 millones de dólares que TRM Labs vinculó a entidades relacionadas con el Kremlin. HTX sostuvo públicamente que la entidad incluida en la lista era distinta del exchange online, y el asesor Justin Sun afirmó que HTX "cree en el pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables y en la cooperación con las agencias de seguridad de todo el mundo", pero las autoridades británicas dejaron claro que consideraban a HTX dentro del alcance de la medida.
Por qué importa
El paquete de la UE introduce un mecanismo que podría prohibir transacciones con proveedores cripto de todo un tercer país cuando los servicios allí prestados ayuden a Rusia a eludir sanciones. Las restricciones de transacciones se extienden ahora a 14 plataformas relacionadas con cripto con sede en Georgia, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, las Islas Marshall, Kirguistán y Bielorrusia, incluidas EXMO, BitPapa y Rapira. El bloque también añadió cuatro designaciones vinculadas a la red de pagos transfronterizos A7, e identificó a A7 Nigeria y A7 Africa como nuevas entidades cubiertas por su relación con el político moldavo sancionado Ilan Shor y el prestamista estatal ruso Promsvyazbank.
La red A7 afirmó haber procesado más de 90.000 millones de dólares durante 2025 y opera A7A5, una stablecoin respaldada por rublos que se ha convertido en un importante vehículo de liquidación después de que la ofensiva multinacional contra Garantex redirigiera los flujos hacia infraestructura sucesora. La nueva autoridad sobre terceros países permite a Bruselas seguir esos flujos más allá del siguiente exchange individual.
Impacto en el mercado
En on-chain, HTX respondió a la designación británica rotando hot wallets y direcciones de financiación en Tron, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana, y el informe de TRM del 21 de julio detectó que algunas direcciones apenas duraban unas horas antes de ser sustituidas.
Preguntas frecuentes
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¿Qué hizo exactamente la UE con HTX en su paquete del 23 de julio?
La UE sometió a Huobi Global S.A., la entidad detrás de HTX, a una prohibición de transacciones. Los operadores de la UE tienen prohibido operar con HTX desde el 23 de agosto, aunque el paquete no llega a congelar sus activos.
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¿En qué se diferencia la medida de la UE de las sanciones británicas de mayo?
El Reino Unido actuó primero, el 26 de mayo, con una congelación de activos e incluyó a HTX y HTX Exchange entre los nombres asociados a Huobi Global. El paquete de la UE amplía ese cerco con una prohibición de transacciones y añade un nuevo mecanismo para restringir servicios cripto en terceros países enteros usados…
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¿Cuál es el nuevo poder sobre terceros países en el paquete de la UE?
Por primera vez, Bruselas creó un mecanismo que puede prohibir transacciones con proveedores cripto de todo un tercer país cuando sus servicios se usen para ayudar a Rusia a eludir sanciones. El paquete extiende las restricciones a 14 plataformas con sede en Georgia, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, las Islas Marshall,…
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¿Cómo está respondiendo HTX on-chain tras la designación británica?
TRM Labs informó el 21 de julio de que HTX rotó hot wallets y direcciones de financiación en Tron, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana en las semanas posteriores a la acción británica. Algunas direcciones estuvieron activas solo unas horas antes de ser sustituidas, dejando obsoletas las listas de bloqueo estáticas en…
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¿Qué es la red de pagos transfronterizos A7?
A7 es una red de pagos transfronterizos vinculada a Rusia que la UE relacionó en este paquete con el político moldavo sancionado Ilan Shor y Promsvyazbank, un prestamista estatal ruso. La red afirmó haber procesado más de 90.000 millones de dólares durante 2025, se expandió a Lagos y Harare, y opera A7A5, una…
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