Payward, la empresa matriz del intercambio de criptomonedas Kraken, ha presentado una solicitud en un tribunal federal de EE. UU. buscando información de instituciones financieras vinculadas a PowerTrade y sus cofundadores, alegando que la plataforma de derivados de alto apalancamiento malversó $7.2 millones de los activos digitales y ganancias no realizadas de Payward. La demanda afirma que PowerTrade llevó a cabo alrededor de 100 "correcciones" no autorizadas relacionadas con operaciones que habían expirado o liquidado meses antes, retroactivamente convirtiendo la cuenta de Payward de un saldo superior a $6 millones en un saldo negativo de casi $2 millones.
La declaración de Kraken indicó que la empresa ya ha obtenido una orden de congelación mundial provisional de los tribunales del Centro Financiero Internacional de Dubái contra PowerTrade y sus cofundadores, y ha "iniciado otros procedimientos legales en otras jurisdicciones". PowerTrade no respondió a una solicitud de comentarios.
Por qué es importante
La mecánica del presunto fraude es inusual. Kraken comenzó a operar con derivados institucionales en PowerTrade en 2022, cuando la plataforma era operada desde El Salvador por los cofundadores Mario Gomez Lozada y Bernd Sischka. Para octubre de 2025, con la caída del bitcoin, Kraken se preocupó por la liquidez de PowerTrade y trató de retirar sus fondos. La demanda dice que PowerTrade se negó, luego movió la cuenta a un déficit a través de cancelaciones de operaciones retroactivas en lugar de devolver la garantía.
La presentación pinta un patrón que los abogados de Kraken argumentan fue diseñado para "fabricar" una deuda que Payward no debía, permitiendo que PowerTrade absorbiera la garantía en bitcoin de Payward. Esa interpretación es importante porque recontextualiza la disputa de un incumplimiento de contraparte a un supuesto esquema premeditado.
Impacto en el mercado
La cifra en dólares es pequeña en relación con el balance de Kraken, pero la solicitud de descubrimiento apunta a instituciones financieras de EE. UU. vinculadas a PowerTrade y sus principales, lo que significa que el caso podría revelar más detalles sobre los flujos de fondos transfronterizos entre los mercados de EE. UU. y las plataformas de derivados con sede en los EAU. La orden de congelación paralela del DIFC también señala que Kraken está persiguiendo los activos en múltiples frentes, con EE. UU.
Preguntas frecuentes
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¿Qué está alegando Kraken que hizo PowerTrade con sus fondos?
La empresa matriz de Kraken, Payward, alega que PowerTrade ejecutó alrededor de 100 "correcciones" no autorizadas relacionadas con operaciones que habían expirado o liquidado meses antes, moviendo retroactivamente la cuenta de Payward de más de $6 millones a un saldo negativo de casi $2 millones.
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¿Cuánto dinero está en el centro de la demanda?
Payward está reclamando que $7.2 millones en activos digitales y ganancias no realizadas fueron malversados por PowerTrade y sus cofundadores.
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¿Qué acciones legales ha tomado Kraken ya fuera de EE. UU.?
Kraken dijo que ha obtenido una orden de congelación mundial provisional de los tribunales del Centro Financiero Internacional de Dubái contra PowerTrade y sus cofundadores, y ha iniciado procedimientos paralelos en otras jurisdicciones.
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¿Quiénes son los cofundadores de PowerTrade nombrados en el caso?
La presentación nombra a los cofundadores de PowerTrade, Mario Gomez Lozada y Bernd Sischka. En el momento en que Kraken comenzó a operar en la plataforma en 2022, esta era operada desde El Salvador; ahora se describe como con sede en los EAU.
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¿Por qué se preocupó Kraken inicialmente por PowerTrade?
Kraken dice que se sintió incómodo con la liquidez y solvencia de PowerTrade en octubre de 2025, cuando el bitcoin cayó y los mercados declinaron, luego trató de retirar sus fondos y no pudo, lo que llevó a la acción legal.
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