La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el 17 de septiembre al exchange iraní de criptomonedas BitBank, a su desarrollador de software Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company y a tres personas vinculadas a la red del financiero Babak Zanjani. La OFAC alegó que BitBank facilitó cientos de millones de dólares en transferencias de Bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica entre junio y julio.
Por qué importa
El Tesoro también alegó que Hormuz Safe Marine Services Authority utilizó BitBank para trasladar ingresos al gobierno iraní. Las designaciones se emitieron bajo la Orden Ejecutiva 13902, que el Tesoro ha ampliado para cubrir el sector de activos digitales de Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la medida demuestra que la financiación basada en criptomonedas no está fuera del alcance de la OFAC.
La medida apunta a más que direcciones de monedero o plataformas de negociación. Pishtaz Simorgh desarrolló el software de BitBank, mientras que su director ejecutivo, Mohammad Mahdi Zaker Hossein, fue designado por actuar en nombre de la empresa. Otros dos ejecutivos fueron sancionados por supuestos vínculos con la red más amplia de evasión de sanciones de Zanjani.
Impacto en el mercado
Las designaciones profundizan la Operación Economic Outcast, lanzada el 24 de agosto para restringir los canales utilizados para mover los ingresos petroleros iraníes, evadir sanciones y financiar al IRGC. El Tesoro también ha ampliado la exposición a sanciones secundarias para empresas no estadounidenses que sigan haciendo negocios con entidades iraníes designadas.
La medida sigue a designaciones anteriores contra plataformas iraníes, entre ellas Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit y Aban Tether. TRM Labs señaló que su investigación identificó aproximadamente $1.000 millones en actividad vinculada al IRGC en torno a exchanges asociados a Zanjani y a la infraestructura de pagos y corporativa relacionada. La señal más amplia es clara: los proveedores de software, los ejecutivos y los socios comerciales pueden enfrentarse a exposición a sanciones junto con el propio exchange.
Preguntas frecuentes
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¿Por qué la OFAC sancionó a BitBank y a su desarrollador de software?
La OFAC alegó que BitBank facilitó cientos de millones de dólares en transferencias de Bitcoin al IRGC. Pishtaz Simorgh fue señalado porque desarrolló el software de BitBank.
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¿Qué entidades iraníes supuestamente utilizaron BitBank?
El Tesoro alegó que el financiero Babak Zanjani utilizó BitBank entre junio y julio y que Hormuz Safe Marine Services Authority lo usó para trasladar ingresos al gobierno iraní.
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¿Qué cubre la Orden Ejecutiva 13902 en esta medida?
Las designaciones se emitieron bajo la Orden Ejecutiva 13902, que el Tesoro ha ampliado para cubrir el sector de activos digitales de Irán.
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¿Cómo afecta esta medida a las empresas fuera de Estados Unidos?
El Tesoro ha ampliado la exposición a sanciones secundarias para empresas no estadounidenses que sigan haciendo negocios con entidades iraníes designadas.
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¿A qué campaña más amplia se suma la medida contra BitBank?
La medida profundiza la Operación Economic Outcast, que se dirige contra los canales utilizados para mover los ingresos petroleros iraníes, evadir sanciones y financiar al IRGC.
CoinDesk
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