The Wall Street Journal informó de que, en febrero, unos defraudadores vincularon tarjetas de débito robadas a cuentas estadounidenses de Polymarket e intentaron mover al menos 10 millones de dólares mediante apuestas y retiradas. El procesador de pagos rechazó como fraudulentos más del 80% de los depósitos que gestionó, frente a una media del sector de aproximadamente el 1%.
Por qué importa
Personas familiarizadas con los hechos dijeron al Journal que el CEO, Shayne Coplan, respondió a las preocupaciones de los empleados instando a la empresa a seguir creciendo y pagar una multa si los reguladores se enteraban. Este relato sitúa los controles contra el blanqueo de capitales y la exposición regulatoria en el centro de la expansión de Polymarket.
Polymarket afirmó que cuenta con procedimientos para detectar y responder a actividades sospechosas y que está comprometida a trabajar con los reguladores y las fuerzas del orden.
Impacto en el mercado
Las acusaciones plantean dudas sobre el cumplimiento normativo de las plataformas de mercados de predicción que gestionan depósitos, apuestas y retiradas en distintas jurisdicciones. La magnitud de los depósitos rechazados podría atraer la atención de los reguladores y de los socios de pagos, mientras que la cooperación declarada por la empresa se pondrá a prueba ante cualquier nuevo hallazgo.
Preguntas frecuentes
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¿Cuánto dinero intentaron mover los defraudadores a través de Polymarket?
Los defraudadores vincularon tarjetas de débito robadas a cuentas estadounidenses de Polymarket e intentaron mover al menos 10 millones de dólares mediante apuestas y retiradas.
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¿Qué proporción de los depósitos rechazó como fraudulentos el procesador de Polymarket?
El procesador de pagos rechazó como fraudulentos más del 80% de los depósitos que gestionó, frente a una media del sector de aproximadamente el 1%.
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¿Qué respuesta habría dado Shayne Coplan a los empleados?
Personas familiarizadas con los hechos dijeron a The Wall Street Journal que Coplan instó a la empresa a seguir creciendo y pagar una multa si los reguladores se enteraban.
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¿Por qué el episodio plantea dudas sobre los controles AML en los mercados de predicción?
El uso denunciado de tarjetas robadas para realizar apuestas y retiradas, combinado con el elevado porcentaje de rechazos, plantea dudas sobre la detección de actividades sospechosas y los controles de las transacciones.
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¿Cómo respondió Polymarket a las acusaciones?
Polymarket afirmó que cuenta con procedimientos para detectar y responder a actividades sospechosas y que está comprometida a trabajar con los reguladores y las fuerzas del orden.
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