El Tesoro de EE. UU. sancionó a un miembro del brazo militar de Hamás, a dos personas residentes en Francia y a dos organizaciones benéficas por una presunta red de recaudación que obtuvo más de 2 millones de dólares entre 2020 y 2026. Según el Tesoro, la red recaudó 1,5 millones de dólares después del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, y cientos de miles de dólares en criptomonedas fueron a parar a un comandante de Hamás residente en Gaza.
Por qué importa
El Tesoro acusa a Faouzi Barika y Amel Oualid de recaudar dinero en Francia para supuestas causas humanitarias y transferirlo después a Hamás. El departamento dijo que la red utilizó criptomonedas y donaciones benéficas, pero no afirmó que los 2 millones de dólares se recaudaran o transfirieran íntegramente en criptomonedas.
El caso pone de relieve que las autoridades consideran las criptomonedas un canal más dentro de redes de recaudación y pago más amplias, no la principal fuente de financiación de Hamás. Responsables del Tesoro han dicho anteriormente que el grupo depende sobre todo de las finanzas tradicionales.
Impacto en el mercado
Las sanciones bloquean los bienes de las personas y entidades designadas bajo jurisdicción estadounidense y, por lo general, prohíben a los estadounidenses hacer negocios con ellas. Las entidades financieras extranjeras que faciliten a sabiendas operaciones importantes podrían exponerse a sanciones secundarias. Las restricciones también se aplican a empresas participadas en al menos un 50 % por personas o entidades designadas.
Para las empresas de criptomonedas y otros intermediarios financieros, la medida subraya los riesgos de cumplimiento que implica procesar operaciones relacionadas con entidades sancionadas. Llega tras informaciones de que las Brigadas Al-Qassam aconsejaron a los donantes no enviar fondos directamente desde Binance y recurrir a otros servicios de criptomonedas antes de transferir el dinero a una cartera de TRON.
Preguntas frecuentes
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¿Cuánto dinero dijo el Tesoro que recaudó la red?
El Tesoro dijo que la red recaudó más de 2 millones de dólares entre 2020 y 2026, incluidos 1,5 millones después del 7 de octubre de 2023.
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¿Dijo el Tesoro que los 2 millones de dólares se recaudaron en criptomonedas?
No. El Tesoro describió las criptomonedas como una parte de la red de recaudación y dijo que cientos de miles de dólares en criptomonedas fueron a parar a un comandante de Hamás.
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¿A quién sancionó el Tesoro en este caso?
Las designaciones afectan a un miembro del brazo militar de Hamás, dos personas residentes en Francia y dos organizaciones benéficas acusadas de ayudar a recaudar fondos.
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¿Qué implican las sanciones para las personas estadounidenses?
Bloquean los bienes de las personas y entidades designadas bajo jurisdicción estadounidense y, por lo general, prohíben a quienes se encuentran en Estados Unidos hacer negocios con ellas.
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¿Pueden sufrir consecuencias las entidades financieras extranjeras?
El Tesoro dijo que las entidades financieras extranjeras que faciliten a sabiendas operaciones importantes podrían exponerse a sanciones secundarias. Las restricciones también alcanzan a empresas participadas en al menos un 50 % por personas o entidades designadas.
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