Un jurado federal condenó a Brent C. Kovar, propietario de Profit Connect, por 15 cargos de fraude y blanqueo de capitales tras afirmar los fiscales que obtuvo 24 millones de dólares de al menos 400 inversores mediante falsas afirmaciones sobre un negocio de criptomonedas basado en IA. El Departamento de Justicia señaló que el veredicto se produjo tras un juicio de nueve días.
Los jurados declararon a Kovar culpable de 11 cargos de fraude electrónico, dos cargos de fraude postal y dos cargos de blanqueo de capitales. Kovar promocionó Profit Connect como una empresa tecnológica rentable, diciendo a los inversores que la compañía utilizaba software de IA en un superordenador para minar criptomonedas y verificar transacciones de criptomonedas. Prometió rendimientos fijos del 15% al 30% TAE, una garantía de devolución del 100% del dinero y afirmó que la firma poseía cientos de millones de dólares en reservas de criptomonedas. Los fiscales dijeron que la empresa no tenía reservas, no generó ingresos legítimos de minería y usó el dinero de nuevos inversores para financiar operaciones, comprar regalos a empleados, adquirir una casa para Kovar y reembolsar a inversores anteriores.
Por qué importa
El veredicto llega en una oleada de casos federales donde el marketing con tema de IA se sitúa en el centro del escrito de cargos y no en la periferia. La propuesta de Kovar se apoyaba en un 'superordenador' y un 'software de IA' como fuente del rendimiento prometido, un relato que el jurado consideró fabricado en los 15 cargos. El máximo legal agregado de 280 años muestra con qué agresividad está dispuesto el DOJ a acumular cargos cuando un esquema abarca años, múltiples transferencias electrónicas y un número de víctimas del orden de cientos.
También escala la anterior acción civil de la SEC. El caso del regulador de 2021 alegaba más de 12 millones de dólares de al menos 277 inversores; el caso penal sitúa ahora el suelo en 24 millones de dólares de al menos 400 víctimas, lo que refleja el alcance más amplio que los fiscales pudieron establecer en el juicio.
Impacto en el mercado
Es poco probable que el caso mueva directamente los precios de los tokens, pero estrecha el foco sobre cómo se usa la marca de IA para promocionar productos adyacentes a las criptomonedas. Los equipos de cumplimiento de plataformas orientadas al consumidor minorista ya venían señalando la terminología de 'rendimiento con IA' y 'minería con IA' como territorio de divulgación de riesgo elevado, y una condena federal construida exactamente sobre esos términos les ofrece un punto de referencia claro.
Preguntas frecuentes
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¿Qué era Profit Connect y qué prometía a los inversores?
Profit Connect era una empresa dirigida por Brent C. Kovar que afirmaba usar software de IA en un superordenador para minar criptomonedas y verificar transacciones. Prometía a los inversores rendimientos anuales fijos del 15-30%, una garantía de devolución del 100% del dinero y afirmaba poseer cientos de millones en…
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¿Cuánto dinero tomó el esquema y cuántos inversores resultaron afectados?
Los fiscales federales dijeron que Kovar obtuvo 24 millones de dólares de al menos 400 inversores a través del esquema. La cifra penal del DOJ es aproximadamente el doble de los más de 12 millones de dólares y 277 inversores del caso civil de la SEC de 2021.
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¿De qué cargos específicos fue condenado Kovar?
Un jurado federal lo declaró culpable de 15 cargos: 11 de fraude electrónico, 2 de fraude postal y 2 de blanqueo de capitales. Los fiscales dijeron que la conducta se extendió desde finales de 2017 hasta julio de 2021.
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¿Cómo se compara el caso penal con la anterior acción civil de la SEC?
La SEC demandó a Kovar y a su esposa en 2021 alegando más de 12 millones de dólares de más de 277 inversores. El veredicto penal del DOJ eleva el suelo a 24 millones de dólares de más de 400 víctimas y conlleva posible pena de prisión, mientras que el caso de la SEC era un asunto de ejecución civil.
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¿Cuándo es la sentencia de Kovar y cuál es la pena máxima?
La sentencia está prevista para el 30 de noviembre. Los 15 cargos llevan un máximo legal agregado de 280 años de prisión, aunque un juez federal determinará la pena real tras aplicar las Guías de Penas de EE. UU.
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