Un procureur fédéral du Missouri a inculpé Trung Nguyen Van, 37 ans, pour blanchiment d’argent, en raison de son rôle présumé dans une escroquerie à l’investissement en crypto qui aurait fait perdre environ 16 millions de dollars à une victime, selon les procureurs. Au cours de l’été 2024, la victime a transféré des cryptos, croyant investir par l’intermédiaire d’une plateforme appelée Triangle. Les procureurs affirment que Van a transféré les fonds vers des portefeuilles privés peu après les avoir reçus.
Pourquoi c’est important
L’escroquerie présumée suivait un schéma appelé « pig butchering » : l’escroc noue une relation en ligne avec sa cible, puis l’oriente vers un faux site d’investissement en lui promettant des rendements élevés. Le bureau du procureur des États-Unis pour le district ouest du Missouri a indiqué que des signalements similaires de victimes résidant aux États-Unis pourraient révéler une opération de plus grande ampleur. Selon les procureurs, ces victimes ont expliqué avoir été dirigées vers différents sites, mais avoir vécu des expériences similaires. Elles ont également associé leurs pertes à des portefeuilles ayant envoyé des fonds vers celui de Van.
L’affaire montre comment la confiance personnelle, et pas seulement un argumentaire d’investissement, peut entraîner des transferts de crypto dans une fraude. Le procureur des États-Unis R. Matthew Price a déclaré que les escroqueries de type « pig butchering » étaient de plus en plus répandues et sophistiquées, et qu’elles avaient causé des milliards de dollars de pertes dans le monde.
Impact sur le marché
Les accusations ne désignent pas de cryptoactif précis et ne permettent pas d’établir que Triangle était une plateforme d’investissement légitime. L’affaire porte sur un blanchiment d’argent présumé et les pertes subies par les victimes, les procureurs laissant entendre que d’autres personnes pourraient être concernées. Elle attire l’attention sur le parcours des fonds après l’envoi de cryptos par les victimes, tandis que l’accusation reste à examiner par la justice.
Questions fréquemment posées
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Quel montant de crypto la victime aurait-elle transféré, selon les procureurs ?
Selon les procureurs, la victime a transféré environ 16 millions de dollars en crypto à l’été 2024, croyant investir via une plateforme appelée Triangle.
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Qu’est-ce qu’une escroquerie de type « pig butchering » ?
Il s’agit d’un mode opératoire où un escroc noue une relation avec sa cible, puis l’oriente vers un faux investissement, souvent en promettant des rendements élevés.
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Que seraient devenus les fonds transférés, selon les procureurs ?
Les procureurs affirment que Van a transféré les fonds vers des portefeuilles crypto privés peu après les avoir reçus.
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L’affaire pourrait-elle concerner d’autres victimes que la personne nommée dans l’accusation ?
Selon les procureurs, d’autres victimes résidant aux États-Unis ont signalé des pertes de plusieurs millions de dollars liées à des portefeuilles ayant envoyé des fonds vers le portefeuille crypto de Van.
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Un tribunal a-t-il établi la culpabilité de Van ?
Non. L’accusation de blanchiment d’argent n’est qu’une allégation, et la culpabilité n’a pas été établie.
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