Arnaques et fraudes crypto — rug pulls, phishing, faux airdrops et attaques de poisoning d'adresse.
Le PDG de Blockstream a déclaré à BTC Prague que les marchés Bitcoin continuent de reproduire des schémas de fraude vieux de plusieurs siècles, et que séparer la garde de la solvabilité des plateformes est la leçon que le secteur ne cesse d'esquiver.
Le vrai sujet, c'est l'opacité des déclarations : une figure politique britannique qui accepte un hébergement non déclaré d'une personne liée à une fraude condamnée qui passe par un casino crypto.
Un portefeuille public de marché prédictif a perdu 11 de ses 15 positions sur la Coupe du Monde, affichant un taux de réussite de 26,7 % et un ticket en baisse de près de 5 M$, le genre de drawdown retail que les marchés prédictifs exposent rarement de manière aussi…
L'erreur était minime (un score de 3-2 pour un match qui n'avait pas encore été joué), mais elle touche une entreprise dont la marque sur les marchés prédictifs repose sur la « quête de vérité ».
L'essentiel des pertes s'est concentré sur les plus petits portefeuilles : les acheteurs particuliers qui ont suivi le lancement du mème politique détiennent désormais des jetons valant une fraction de ce qu'ils ont payé.
Erreur de saisie ou piège de liquidité, la transaction a liquidé la position en un seul ordre sur un pool LIT à faible liquidité.
Le gain de 357x provient d'un portefeuille qui a perdu de l'argent sur les 258 autres tokens touchés, un rappel que le trading de memecoins par les particuliers est un jeu à somme négative même quand un trade explose.
Les données de Nansen montrent qu'environ deux tiers des acheteurs de $TRUMP sont en perte, tandis que moins de 500 000 portefeuilles précoces ont cumulé 4,04 Md$ de gains.
Deux acheteurs de TRUMP sur trois sont dans le rouge, le token ayant perdu 97 % depuis son sommet à 75 $. Parallèlement, la déclaration de Trump fait état de 636 M$ issus de ses propres paris crypto.
Huit millions de tokens cédés à 26 M $ de capitalisation ont ensuite dépassé les 260 M $, transformant un flip de 250 000 $ en « et si » de 2,38 M $ pour un destinataire précoce.
Le stablecoin en roubles sanctionné affirme que les fournisseurs de données sous-estiment son activité en DeFi, tandis que TRM Labs et Elliptic évaluent le volume réel à environ 75M$ et signalent une baisse de plus de 90% depuis janvier.
Une réserve accumulée en 2011 par un trafiquant de drogue irlandais a déjà envoyé 1 500 BTC vers des plateformes d'échange en trois mois, et 4 500 BTC dorment encore en cold storage.
Un copier-coller de mauvaise adresse dans le champ destinataire a transformé 1,34 million de tokens en don définitif à l'adresse du contrat.
Le Criminal Assets Bureau a désormais retiré 1 500 BTC de cette affaire, mais les portefeuilles suivis par Arkham détiennent encore environ 4 500 BTC, soit plus de 275 millions de dollars aux cours actuels.
Le ministre de l'Intérieur Nuñez a signalé une forte hausse annuelle, passant de 45 cas en 2025, avec quelque 200 arrestations à ce jour, alors que les mesures de sécurité d'urgence pour les acteurs crypto commencent à porter leurs fruits.
Le token rescapé affiche une capitalisation de 320 000 $, mais la véritable information vient de la concentration des portefeuilles : une adresse associée à 20 portefeuilles nouvellement créés détient suffisamment de tokens pour dicter la moindre variation, dans un sens comme dans l'autre.
Une nouvelle loi de l'État transfère la charge de la preuve sur les opérateurs, transformant chaque plainte pour fraude en risque de rétrofacturation et accélérant la pression longue et lente sur le secteur des distributeurs de Bitcoin.
Christopher Delgado a reconnu coupable d'escroquerie par fil et de blanchiment d'argent après que les procureurs ont affirmé que sa société avait mené un système de versements classique pendant trois ans, ayant brûlé au moins 250 M$ d'argent d'investisseurs.
Un suspect aurait accumulé près de la moitié de l'offre circulante d'un token avant de tout revendre sur une plateforme nationale, dans le cadre de l'une des deux affaires de manipulation que la FSC a transmises cette semaine.
Les pertes sont modestes face à un mouvement de grande capitalisation, mais le schéma, un streamer qui se distance d'un jeton quelques secondes après l'entrée d'un acheteur au sommet, reste le mode d'échec récurrent des pièces de célébrité…
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