Chaque histoire Zipp taguée #Fraud, les plus récentes en premier.
L'amende n'est qu'une moitié de l'affaire. L'obligation de support en direct 24h/24 et l'interdiction des futures affirmations de sécurité rebattent la façon dont Cash App peut se présenter aux utilisateurs non bancarisés qu'elle cible.
Un opérateur unique, 60 victimes parmi les particuliers et un pool de matières premières que l'agence affirme n'avoir jamais existé tel qu'annoncé. L'affaire est modeste en dollars mais exemplaire en matière de manquements à l'enregistrement et au reporting.
Christopher Delgado a reconnu coupable d'escroquerie par fil et de blanchiment d'argent après que les procureurs ont affirmé que sa société avait mené un système de versements classique pendant trois ans, ayant brûlé au moins 250 M$ d'argent d'investisseurs.
Delgado a reconnu devant le tribunal fédéral de Tampa que Goliath Ventures a détourné l'argent des investisseurs, censé servir au trading crypto, vers des villas de luxe, des fêtes de fin d'année et des supercars.
Le verdict clôt une longue affaire du DOJ dans laquelle un réalisateur hollywoodien a tenté de transformer le budget science-fiction d'une plateforme de streaming en desk de trading personnel.
Dix-huit investisseurs particuliers ont perdu près d'un million de dollars à cause d'une fausse plateforme crypto qui redirigeait les fonds vers des comptes bancaires à Hong Kong ; l'enseignement principal est que la SEC traite désormais les escroqueries relationnelles menées via groupes WhatsApp comme une…
La peine clôture une affaire américaine de plusieurs années autour de GTV, Himalaya Exchange et de l'alliance agricole, mais laisse en suspens la question de ce que les investisseurs récupéreront jamais de la levée présumée de 1 milliard de dollars.
La fraude s'est appuyée sur la marque ZKsync pour tromper les utilisateurs crypto du monde entier, et le traçage on-chain a relié plus de 120 transactions à des entités sous sanctions américaines.
L'interdiction d'enregistrement et de trading clôt le dossier de l'agence mais n'ajoute rien à la peine de 12 ans de prison — la lecture structurelle est qu'un régulateur américain de premier plan inscrit désormais un cas de fraude permanente au…
Un panel de la cour d'appel du deuxième circuit a statué vendredi que Sam Bankman-Fried n'était pas parvenu à obtenir…
La SEC a inculpé un homme du Texas pour fraude après que les enquêteurs ont découvert qu'il avait détourné 6,2 millions…
La perte de 189,7 M$ causée par le placement des fonds des utilisateurs dans le rendement de 19,5 % d'Anchor était la blessure d'origine ; les poursuites pénales transforment désormais les déclarations trompeuses sur cette exposition en peines pouvant aller jusqu'à 20 ans par chef…
Deux des principaux prestataires de services professionnels d'FTX — son ancien cabinet d'avocats et son auditeur — ont…
La valorisation implicite de 1 300 milliards de dollars face à 23 millions de dollars d'actifs fait les gros titres, mais le coup dur structurel vient du SPV lui-même : Anthropic et OpenAI viennent de dire au marché que toute exposition pré-IPO tokenisée sur…
DSJ Exchange / BG Wealth Sharing a drainé plus de 150 M$ avant de disparaître ; 41,5 M$ ont déjà été gelés grâce à la coopération entre Tether, Binance, OKX et les forces de l'ordre américaines.
La plainte modifiée accuse Etana et son PDG Dion Brandon Russell d'avoir dirigé une « entreprise de type Ponzi » financée par l'afflux continu de nouveaux dépôts — une défaillance structurelle qui a mené le custodian jusqu'au Colorado…
L'alerte de la HKMA du 28 avril met au jour un fossé structurel entre la légitimité du nom bancaire et la vérification on-chain — un fossé qui ne fait que s'élargir à mesure que de nouveaux émetteurs agréés arrivent sur le marché.
La proposition du Budget économique du printemps 2026 du Canada mettrait fin à une rampe d'accès au détail vieille de 13 ans, inventée par le pays en 2013 — et montre comment Ottawa compte traiter tout produit crypto à faible friction…
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