Payward, la société mère de l'échange de crypto-monnaies Kraken, a déposé une demande auprès d'un tribunal fédéral américain cherchant à obtenir des informations de la part d'institutions financières liées à PowerTrade et à ses co-fondateurs, alléguant que la plateforme de dérivés à effet de levier élevé a détourné 7,2 millions de dollars d'actifs numériques et de gains non réalisés de Payward. Le procès affirme que PowerTrade a effectué environ 100 'corrections' non autorisées liées à des transactions qui avaient expiré ou été réglées des mois plus tôt, transformant rétroactivement le compte de Payward d'un solde supérieur à 6 millions de dollars en un solde négatif de près de 2 millions de dollars.
La déclaration de Kraken indique que la société a déjà obtenu une ordonnance de gel mondiale provisoire des tribunaux du Dubai International Financial Centre contre PowerTrade et ses co-fondateurs, et a "engagé d'autres procédures judiciaires dans d'autres juridictions". PowerTrade n'a pas répondu à une demande de commentaire.
Pourquoi c'est important
Les mécanismes de la fraude alléguée sont inhabituels. Kraken a commencé le trading de dérivés institutionnels sur PowerTrade en 2022, lorsque la plateforme était exploitée depuis El Salvador par les co-fondateurs Mario Gomez Lozada et Bernd Sischka. En octobre 2025, avec la chute du bitcoin, Kraken s'est inquiété de la liquidité de PowerTrade et a essayé de retirer ses fonds. Le procès indique que PowerTrade a refusé, puis a déplacé le compte dans un déficit par le biais d'annulations de transactions rétroactives plutôt que de retourner la garantie.
Le dépôt décrit un schéma que les avocats de Kraken soutiennent était conçu pour "fabriquer" une dette que Payward ne devait pas, permettant à PowerTrade d'absorber la garantie en bitcoin de Payward. Ce cadre est important car il requalifie le litige d'un défaut de contrepartie en un schéma présumé prémédité.
Impact sur le marché
Le montant en dollars est faible par rapport au bilan de Kraken, mais la demande de découverte cible les institutions financières américaines liées à PowerTrade et à ses dirigeants, ce qui signifie que l'affaire pourrait faire émerger d'autres détails sur les flux de fonds transfrontaliers entre les lieux américains et les plateformes de dérivés basées aux Émirats. L'ordonnance de gel parallèle du DIFC signale également que Kraken poursuit les actifs sur plusieurs fronts, avec les États-Unis.
Questions fréquemment posées
-
Que reproche Kraken à PowerTrade concernant ses fonds ?
La société mère de Kraken, Payward, allègue que PowerTrade a exécuté environ 100 'corrections' non autorisées liées à des transactions qui avaient expiré ou été réglées des mois plus tôt, déplaçant rétroactivement le compte de Payward d'un solde supérieur à 6 millions de dollars à un solde négatif de près de 2…
-
Combien d'argent est au centre du procès ?
Payward affirme que 7,2 millions de dollars d'actifs numériques et de gains non réalisés ont été détournés par PowerTrade et ses co-fondateurs.
-
Quelles actions légales Kraken a-t-il déjà prises en dehors des États-Unis ?
Kraken a déclaré avoir obtenu une ordonnance de gel mondiale provisoire des tribunaux du Dubai International Financial Centre contre PowerTrade et ses co-fondateurs, et a engagé des procédures parallèles dans d'autres juridictions.
-
Qui sont les co-fondateurs de PowerTrade mentionnés dans l'affaire ?
Le dépôt nomme les co-fondateurs de PowerTrade, Mario Gomez Lozada et Bernd Sischka. Au moment où Kraken a commencé à trader sur la plateforme en 2022, elle était exploitée depuis El Salvador ; elle est maintenant décrite comme basée aux Émirats.
-
Pourquoi Kraken s'est-il d'abord inquiété de PowerTrade ?
Kraken dit être devenu inquiet de la liquidité et de la solvabilité de PowerTrade en octobre 2025 lorsque le bitcoin a chuté et que les marchés ont décliné, puis a essayé de retirer ses fonds et n'a pas pu, ce qui a conduit à l'action légale.
TheBlock
CryptoSlate
CZ Binance
Lookonchain