Un homme de l'Ohio a été condamné lundi à neuf ans de prison fédérale pour avoir dirigé un schéma d'investissement en cryptomonnaies ayant escroqué les investisseurs d'au moins 10 millions de dollars, selon un communiqué du ministère américain de la Justice. Rathnakishore Giri avait plaidé coupable en 2024 d'un chef d'accusation de fraude électronique, et un accord de plaidoirie modifié soumis avant la sentence montre qu'il a continué à solliciter des fonds auprès d'investisseurs même après son plaidoyer. Le DOJ a indiqué que Giri promettait à tort des « rendements lucratifs sans risque » et un remboursement garanti du capital, puis utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour rémunérer les souscripteurs précédents — la structure classique d'un schéma de Ponzi.
Pourquoi c'est important
L'affaire Giri se lit comme un cas d'école de fraude électronique, mais l'accord de plaidoirie modifié en est le détail le plus gênant : il levait encore de l'argent après avoir reconnu sa culpabilité. Le DOJ a également précisé que Giri avait un long historique d'échecs d'investissement et avait induit les investisseurs en erreur sur les retards lorsqu'ils tentaient de récupérer leurs fonds. La CFTC a intenté sa propre action répressive en août 2022 contre Giri, ses entités SR Private Equity LLC et NBD Eidetic Capital LLC, ainsi que ses parents ; le DOJ l'a inculpé de cinq chefs de fraude électronique en novembre de la même année.
Impact sur le marché
Cette condamnation s'inscrit dans un contexte bien plus large que le FBI a souligné en avril : les pertes liées à la fraude crypto ont atteint un record de 11,4 milliards de dollars en 2025, en hausse de 22 % d'une année sur l'autre, le centre de plaintes pour crimes sur Internet du bureau ayant enregistré au moins 181 565 plaintes liées aux cryptos et avertissant que les seniors en paient le prix fort. Les affaires comme celle de Giri sont individuellement modestes par rapport à cet agrégat de 11,4 milliards de dollars, mais elles cumulent la pression réputationnelle que l'industrie tente de dissiper alors qu'elle pousse vers la distribution d'ETF au comptant et les rails de garde de la finance traditionnelle. Pour les investisseurs, la lecture opérationnelle reste inchangée : des rendements fixes promis couplés à un capital garanti en crypto sont la signature classique de la fraude, et le DOJ est prêt à distribuer des peines d'une décennie quand les dossiers s'alignent.
Questions fréquemment posées
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Qui a été condamné et en quoi consistait le schéma ?
Rathnakishore Giri, de l'Ohio, a été condamné lundi à neuf ans de prison fédérale pour avoir dirigé une fraude à l'investissement en cryptomonnaies ayant escroqué les investisseurs d'au moins 10 millions de dollars, selon un communiqué du DOJ.
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Que disait le DOJ que Giri promettait aux investisseurs ?
Le DOJ a indiqué que Giri promettait à tort aux investisseurs des rendements lucratifs sans risque et garantissait le remboursement de leur capital, puis utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les souscripteurs précédents — la marque distinctive d'un schéma de Ponzi.
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Giri a-t-il continué à lever de l'argent après son plaidoyer de culpabilité ?
Oui. Un accord de plaidoirie modifié soumis avant l'audience de condamnation de lundi montre que Giri a reconnu avoir sollicité des fonds auprès d'investisseurs même après son plaidoyer de culpabilité en 2024.
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Quelles actions réglementaires ont précédé la condamnation ?
La CFTC a intenté une action répressive en août 2022 contre Giri, ses entités SR Private Equity LLC et NBD Eidetic Capital LLC, ainsi que ses parents. Le DOJ l'a inculpé de cinq chefs de fraude électronique en novembre 2022.
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Comment cette affaire s'inscrit-elle dans le tableau plus large de la fraude crypto ?
Cette condamnation intervient dans le contexte d'un rapport du FBI datant d'avril montrant que les pertes liées à la fraude crypto ont atteint un record de 11,4 milliards de dollars en 2025, en hausse de 22 % d'une année sur l'autre, avec au moins 181 565 plaintes liées aux cryptos enregistrées et des seniors…
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