Un réseau de jeux d’argent illégal basé à Dubaï fait transiter des centaines de millions de dollars via Shelbit, une plateforme crypto non agréée que les enquêteurs placent au cœur d’un dispositif iranien de contournement des sanctions de 4 milliards de dollars, a rapporté Reuters vendredi.
Shelbit, dirigée par l’expatrié iranien Siavash Kayvanpour, relierait le réseau de jeux, la banque centrale iranienne et d’autres entités iraniennes sanctionnées aux marchés crypto mondiaux. La Banque centrale d’Iran est sanctionnée au titre des autorités antiterroristes américaines depuis 2019 pour son soutien au Corps des gardiens de la révolution islamique, à sa force Qods et au Hezbollah. Le réseau compte lui-même plus de 2 000 plateformes et est décrit comme l’une des plus grandes opérations de jeux d’argent illégaux au monde.
Pourquoi c’est important
Des enquêteurs américains et indépendants estiment que l’opération semble étroitement liée à l’IRGC, même si Reuters dit ne pas avoir pu confirmer un contrôle direct de l’IRGC sur Shelbit ou sur le réseau de jeux. La plateforme a fait passer des centaines de millions de dollars par de grandes plateformes crypto, dont Binance, la plus grande plateforme d’échange au monde. John Wojcik, analyste senior chez TRM Labs et ancien chercheur de l’UNODC, a qualifié le réseau de plus grande opération iranienne de jeux d’argent illégaux jamais découverte et de l’une des plus importantes au monde. L’enquêteur indépendant Rich Sanders a été direct : « C’est une opération de l’IRGC, et c’est évident comme le jour. »
Impact sur le marché
L’affaire arrive sur le bureau de toutes les équipes conformité qui gèrent un programme de sanctions visant les flux liés à l’Iran, et la mention de l’IRGC est l’élément qui attirera l’attention des régulateurs. Binance a déclaré à Reuters que Shelbit n’avait jamais détenu de compte sur sa plateforme, que les transactions liées à Shelbit n’étaient pas considérées comme à haut risque, et qu’elle avait enquêté sur les utilisateurs associés, gelé les comptes concernés et les avait signalés aux autorités. Le dossier s’ajoute à une série récente de saisies crypto liées à l’Iran : les États-Unis ont saisi 1 milliard de dollars en crypto auprès de l’Iran en mai, et ont sanctionné plus tôt cette année Nobitex, une plateforme iranienne que Reuters avait précédemment reliée au gouvernement.
Questions fréquemment posées
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Qu’est-ce que Shelbit et de quoi est-elle accusée ?
Shelbit est une plateforme crypto non agréée basée à Dubaï et dirigée par l’expatrié iranien Siavash Kayvanpour. Reuters a rapporté qu’elle se trouve au centre d’un dispositif iranien de contournement des sanctions de 4 milliards de dollars, servant de pivot entre un réseau de jeux illégal, la banque centrale…
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Quel est le lien du dispositif avec l’IRGC ?
Des enquêteurs américains et indépendants estiment que l’opération semble étroitement liée au Corps des gardiens de la révolution islamique iranien. Reuters dit ne pas avoir pu confirmer un contrôle direct de l’IRGC sur Shelbit ou sur le réseau de jeux, mais la plateforme aurait interagi avec des portefeuilles liés à…
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Quel a été le rôle de Binance dans le dispositif présumé ?
Reuters a rapporté que Shelbit avait fait transiter des centaines de millions de dollars par de grandes plateformes crypto, dont Binance. Binance a déclaré à Reuters que Shelbit n’avait jamais détenu de compte sur sa plateforme, que les transactions liées à Shelbit n’étaient pas considérées comme à haut risque, et…
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Quelle est la taille du réseau de jeux illégal ?
Le réseau de jeux basé à Dubaï compte plus de 2 000 plateformes et est décrit par John Wojcik, analyste senior chez TRM Labs et ancien chercheur de l’UNODC, comme le plus grand réseau iranien de jeux illégaux jamais découvert et l’un des plus vastes au monde.
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Comment cela se compare-t-il aux précédentes actions contre les activités crypto liées à l’Iran ?
Les enquêteurs décrivent le dispositif comme l’un des plus grands réseaux iraniens de contournement des sanctions découverts depuis 2016, quand les États-Unis ont démantelé en Turquie une opération or contre pétrole de l’IRGC d’environ 20 milliards de dollars. Les États-Unis ont aussi saisi 1 milliard de dollars en…
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