Chaque histoire Zipp taguée #AML, les plus récentes en premier.
La mesure étend les obligations de la travel rule aux off-ramps des plateformes, un coût structurel de conformité qui rapproche l'Australie du modèle britannique et européen et redéfinit la façon dont les salles de marché filtrent les retraits courants.
Le GENIUS Act pose les bases de la vérification d'identité pour les émetteurs et les plateformes centralisées, mais laisse de côté les rails DeFi par lesquels transite réellement le dollar, une exemption que le secteur va exploiter…
La règle s'applique à chaque transfert, et non au seul plafond de 1 000 $ du GAFI, ce qui place l'Australie parmi les juridictions les plus strictes alignées sur le GAFI et oblige les plateformes enregistrées auprès de l'AUSTRAC à repenser…
Ce chiffre de dépenses tombe alors que Binance cherche à se repositionner comme la plateforme centralisée axée sur la conformité, le montant des fraudes interceptées servant à la fois d’argument dissuasif et de message aux régulateurs.
Le débat ne porte pas sur le fait de savoir si l'article 604 est un nouveau bouclier, mais sur la question de savoir si la clarification d'aujourd'hui deviendra demain l'argument du doute raisonnable dans les poursuites pour traite.
Le total équivaut à peu près au volume de trading total de CoinEx en 2023, et la présence du CGRI et de contreparties russes sanctionnées sur la liste transforme cette affaire de conformité en dossier de sanctions.
Le plafond sur les espèces fait la une — mais la refonte du KYC pour les prestataires de services sur crypto-actifs, les restrictions sur les pièces d'anonymat et l'extension de la transparence sur les bénéficiaires effectifs rebattent les cartes de l'intégration côté plateformes de l'UE…
La société de capital-risque Paradigm et un défenseur éminent de Hyperliquid ont soumis des commentaires formels…
Le Sénat a approuvé le projet de loi le 14 mai, mais tel qu'il est rédigé, il laisse hors du cadre les front-ends DeFi, les outils d'anonymisation, les rails de stablecoins offshore et les propres activités crypto de hauts responsables — le…
Cette levée dépasse la course à la licorne — chaque investisseur est aussi un futur client de la pile conformité d'Elliptic, et c'est bien là le véritable enseignement.
Cette levée intervient dans une année où près de 3 milliards de dollars ont déjà été dérobés en crypto — et finance une feuille de route d'IA agentique pour l'épine dorsale conformité qu'utilisent déjà les deux tiers du volume mondial d'échanges crypto…
Le Trésor, l'OCC et la FDIC transforment le texte de loi en manuel opérationnel — et la charge de conformité à coût fixe qu'il impose pourrait asphyxier les petits émetteurs tout en consolidant l'avantage des banques et des grands…
L'application des règles anti-blanchiment a dépassé celle du droit des titres comme principale pression réglementaire sur les entreprises crypto, les règles de Bâle et les audits obligatoires transformant la conformité en poste de coût permanent.
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