Chaque histoire Zipp taguée #AML, les plus récentes en premier.
Cette baisse est le plus fort recul de la banque en une séance depuis avril 2025, mettant en lumière l’ampleur de la sanction et ses conséquences en matière de conformité.
L’affaire relance le débat sur l’application des mêmes normes de lutte contre le blanchiment aux banques et aux entreprises crypto, les régulateurs faisant état de défaillances portant sur des milliards de dollars de transactions.
Cette sanction fait des contrôles anti-blanchiment un risque institutionnel important et accentue la pression sur les banques pour renforcer leurs systèmes de conformité et leur supervision.
La sanction intervient après des allégations selon lesquelles $5B de transactions suspectes n’auraient pas été signalées, plaçant les contrôles antiblanchiment de la banque sous étroite surveillance réglementaire.
Les restrictions de sites web ferment une nouvelle voie d'accès pour les plateformes étrangères et accroissent les risques de recouvrement pour les utilisateurs sud-coréens détenant des fonds sur des plateformes non autorisées.
Ce retrait écarte une proposition qui aurait pu exposer des adresses de portefeuilles, des empreintes de transactions, des adresses IP et l’identité des clients, tandis que les obligations de lutte contre le blanchiment restent en vigueur.
Les conclusions du rapport ravivent les questions sur l’application des sanctions et le contrôle anti-blanchiment, tandis que Tether affirme avoir gelé 550 millions de dollars en USDT liés à l’Iran au cours de l’année écoulée.
La déclaration automatique couvrira les transferts concernés même en l’absence de soupçon d’activité suspecte, alourdissant les coûts de conformité alors que l’activité crypto ralentit au Brésil.
Le parcours est passé par TRON, Ethereum et THORChain avant le CoinJoin, montrant comment environ 4 BTC ont circulé entre différentes chaînes et services après le vol.
La règle étend le contrôle AML/CFT aux transferts impliquant des portefeuilles en auto-garde, tout en préservant la possibilité de déplacer des actifs sans limites de transaction.
Ces accusations placent les contrôles AML et l'exposition réglementaire au cœur de l'expansion de Polymarket, après que son prestataire de paiement a rejeté plus de 80 % des dépôts comme frauduleux.
L’opération met en garde les opérateurs P2P non enregistrés, alors que les entreprises se préparent à obtenir l’agrément de la FCA et à l’entrée en vigueur complète du régime crypto le 25 octobre 2027.
La proposition thaïlandaise renforcerait les contrôles AML au niveau des portefeuilles, tout en excluant du plafond quotidien les transferts conformes à la Travel Rule entre opérateurs réglementés en Thaïlande.
Les plateformes conformes à la Travel Rule et les teneurs de marché agréés par la BoT bénéficient d'exemptions, tandis que les transferts entre particuliers restent totalement hors du champ de la règle.
L'action vise les plateformes offshore sans enregistrement AML indien, et les précédents cycles d'application montrent que les blocages d'apps et d'URL arrivent souvent de manière inégale selon les intermédiaires.
Le signal est constructif : la SEC et la CFTC coordonnent leurs règles, offrant aux intermédiaires conformes une voie plus claire vers les marchés on-chain américains.
Les avis de non-conformité ciblent de grandes plateformes offshore, dont WOO X, DigiFinex et WhiteBIT, et intensifient une loi de 2023 qui a soumis toute plateforme VDA au service d'utilisateurs indiens à la juridiction de la FIU.
L'enregistrement en Australie est révocable, pas permanent. La vague de 45 mesures accompagne l'échéance de licence du 30 septembre, AUSTRAC utilisant activement l'annulation comme outil d'application concret.
Le retrait du plus virulent critique issu des forces de l'ordre facilite la voie avant le vote du Sénat de septembre, mais des dispositions éthiques non résolues et le calendrier de novembre bloquent encore l'adoption du texte.
Le seuil de 30 000 bahts et les vérifications du contrôle des portefeuilles auto-hébergés alignent les plateformes crypto thaïlandaises supervisées sur les standards mondiaux de la Travel Rule, avec une charge accrue pour les opérateurs de corridors offshore.
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