ZachXBT accuse Tokenlon de traiter des fonds illicites liés à des escroqueries, à la traite des êtres humains et à la fraude.

L'enquêteur on-chain ZachXBT a allégué qu'une part significative du volume de trading sur l'échange décentralisé Tokenlon provient de sources illicites — y compris des escroqueries amoureuses, la traite des êtres humains, la fraude à l'investissement et les marchés souterrains chinois. Il a directement nommé le co-fondateur de la plateforme et a averti des potentielles actions d'exécution futures visant à la fois Tokenlon et son portefeuille parent, ImToken.

ZachXBT a également signalé plusieurs autres plateformes qu'il prétend être impliquées dans des flux de fonds illégaux : Butter Network, HiFiSwap et Bridgers/SWFT. Il a appelé à ce que ces protocoles soient prioritaires pour les agences d'exécution.

Les allégations ne sont pas vérifiées à ce stade, mais le parcours de ZachXBT en matière d'attribution on-chain a précédé par le passé des actions réglementaires et d'application de la loi. Tokenlon et ImToken n'ont pas répondu publiquement.