L'enquêteur on-chain ZachXBT a publiquement allégué qu'une part significative du volume de trading sur l'échange décentralisé Tokenlon provient de sources illicites — y compris les arnaques romantiques, le trafic humain, la fraude à l'investissement et les marchés souterrains chinois. Il a directement nommé le co-fondateur de la plateforme et a averti que des "actions" futures non spécifiées pourraient cibler à la fois Tokenlon et son application de portefeuille parent ImToken.
ZachXBT a élargi l'appel à l'action au-delà de Tokenlon, signalant Butter Network, HiFiSwap et Bridgers/SWFT comme des plateformes supplémentaires qu'il prétend gérer des flux de fonds illégaux et qui devraient être prioritaires pour les agences d'application de la loi.
Les allégations ne sont pas vérifiées par les régulateurs à ce stade, mais le parcours de ZachXBT en matière de forensique on-chain a précédé des actions d'application formelles par le passé. Les projets nommés n'ont pas répondu publiquement.
CoinDesk
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