Chaque histoire Zipp taguée #CryptoEnforcement, les plus récentes en premier.
Cette détention présumée intervient après des procédures judiciaires aux États-Unis et en Finlande, et ravive l’attention portée au fondateur et à ses projets crypto.
Cette mesure élargit l’opération Economic Outcast et montre que l’application des sanctions vise l’infrastructure utilisée pour acheminer vers l’Iran des paiements liés aux cryptomonnaies.
L'affaire est portée devant le juge Lewis Kaplan, qui a condamné Sam Bankman-Fried, signalant que les procureurs fédéraux traitent la fraude liée aux NFT avec la même gravité que l'effondrement de FTX.
Au-delà des arrestations, l'affaire met au jour comment l'USDT est devenu le canal de prédilection du produit du crime organisé asiatique — et pourquoi Séoul poursuit désormais activement l'infrastructure de blanchiment offshore.
Un homme de l'État de Washington a été condamné à cinq ans de prison fédérale pour son rôle dans la facilitation d'une…
Les autorités fédérales accusent un ingénieur sécurité de Google d'avoir exploité des données internes de tendances pour empocher 1,2 M$ via des positions Polymarket — la deuxième arrestation pour délit d'initié liée à la plateforme.
La perte de 189,7 M$ causée par le placement des fonds des utilisateurs dans le rendement de 19,5 % d'Anchor était la blessure d'origine ; les poursuites pénales transforment désormais les déclarations trompeuses sur cette exposition en peines pouvant aller jusqu'à 20 ans par chef…
Les autorités sud-coréennes ont arrêté des suspects derrière CatFi, un memecoin basé sur Solana, marquant ainsi le…
Le gel total de 500 M$ annoncé par Bessent est l'argument que le Trésor met en avant, mais le vrai récit structurel, ce sont les 7,7 Md$ que l'Iran contrôle encore — et la logique des rails alternatifs qui fait de l'évasion des sanctions une cible mouvante.
Le montant de 2 M$ est anecdotique ; c'est le mode opératoire — des portefeuilles dormants du darknet réactivés puis convertis en or physique expédié à l'étranger — que les équipes de conformité et les enquêteurs vont décortiquer.
CoinDesk
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