Le département du Trésor américain a sanctionné jeudi la plateforme crypto iranienne BitBank, l’accusant d’avoir facilité des transferts de Bitcoin d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars vers le Corps des gardiens de la révolution islamique entre juin et juillet. Le Trésor a également désigné le développeur du logiciel de BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, ainsi que trois associés du financier iranien Babak Zanjani.
Pourquoi c’est important
L’Office of Foreign Assets Control a déclaré que BitBank était une « entreprise prioritaire dans le domaine des actifs numériques » contrôlée par Zanjani, qui avait déjà été sanctionné pour un réseau présumé de sociétés servant à blanchir de l’argent et à contourner les sanctions visant l’Iran. Le Trésor a également affirmé que la Hormuz Safe Marine Services Authority avait utilisé BitBank pour transférer des paiements au régime iranien à partir de juin.
Hormuz Safe semble être l’entité officielle à l’origine d’une plateforme réglée en Bitcoin, présentée dans les médias iraniens comme une couverture d’assurance pour les navires empruntant le détroit d’Ormuz. L’Iran a déclaré que la plateforme visait plus de 10 milliards de dollars de revenus, ajoutant ainsi une dimension commerciale au dossier de sanctions.
Impact sur le marché
Ces désignations placent l’infrastructure crypto iranienne, ses fournisseurs de logiciels et les intermédiaires associés sous une pression accrue de la part des autorités américaines chargées de l’application des sanctions. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que cette mesure montrait que les efforts visant à financer le régime iranien au moyen de cryptomonnaies n’échappaient pas à la portée de l’OFAC.
Cette décision fait suite aux sanctions de l’OFAC contre Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex en juin, puis contre Shelbit et Aban Tether en août. Le Trésor a déclaré que Nobitex avait traité plus de la moitié des flux entrants d’actifs numériques en Iran en 2025 et facilité des transactions impliquant l’IRGC et d’autres entités sanctionnées. Ces dernières désignations prolongent l’opération Economic Outcast de l’administration, lancée le 24 août.
Questions fréquemment posées
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Que reproche le Trésor américain à BitBank ?
Le Trésor affirme que BitBank a facilité des transferts de Bitcoin d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars vers l’IRGC entre juin et juillet.
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Quelles entités l’OFAC a-t-il désignées avec BitBank ?
L’OFAC a désigné le développeur du logiciel de BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, ainsi que trois associés de Babak Zanjani.
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Quel était le lien entre la plateforme Hormuz Safe et cette affaire ?
Le Trésor affirme que la Hormuz Safe Marine Services Authority a utilisé BitBank pour transférer des paiements au régime iranien. Cette autorité semble liée à une plateforme de couverture maritime réglée en Bitcoin.
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Qu’est-ce que l’opération Economic Outcast ?
L’opération Economic Outcast est une campagne américaine plus large visant des entités et plateformes crypto iraniennes accusées d’aider l’Iran à contourner les sanctions. Elle a été lancée le 24 août.
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Quelles plateformes crypto iraniennes avaient déjà été sanctionnées ?
L’OFAC avait précédemment sanctionné Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex en juin, puis Shelbit et Aban Tether en août.
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