Cada história da Zipp etiquetada #Enforcement, a mais nova primeiro.
Uma intervenção da Casa Branca na luta contra a fraude em cripto representaria o maior endurecimento federal da proteção ao consumidor no setor desde a queda da FTX, com implicações para as bolsas,…
A decisão desloca o litígio da recuperação para a retenção estatal, enquanto as ações da Coreia do Sul contra exchanges se somam a uma pressão regulatória mais ampla sobre o acesso a criptoativos.
A proibição é permanente e a perda federal já atinge os 48,4 milhões de dólares, mas o acordo preserva o direito de Mashinsky de negociar cripto por conta própria, algo que os advogados provavelmente vão contestar.
A medida acrescenta uma proibição permanente de exercer atividade no setor às sanções federais e regulatórias já existentes, enquanto os credores da Celsius já receberam mais de 3,4 mil milhões de dólares no processo de insolvência.
O aviso surge enquanto o Congresso debate a remoção de estruturas de supervisão que foram reforçadas após o colapso da FTX em 2022, colocando o presidente da CFTC em rota de colisão com a desregulamentação.
Uma apreensão de $1 bilhão em criptomoedas estaria entre as maiores ações de ativos ligadas a sanções já realizadas, aumentando a pressão sobre qualquer bolsa ou fornecedor de carteira que detenha fundos ligados a contrapartes iranianas.
A sentença à revelia para quem não respondeu fala por si; os consent orders do mesmo dia mostram como a CFTC trata cooperantes e patrimónios de réus falecidos através da entrega da residência e proibições permanentes…
A polícia identificou os utilizadores através de registos públicos da blockchain e OSINT, com 18 dos 26 casos já a seguir para os procuradores, num teste sobre até onde pode ir a aplicação da lei nos mercados de previsão onchain.
Procuradores federais dizem que a dupla negociou perps com base em informação confidencial sobre listagens, testando se a lei da fraude de commodities abrange plataformas descentralizadas onde a fonte da informação e a plataforma de negociação são distintas.
As acusações federais de fraude sobre commodities e fraude eletrónica colocam as plataformas descentralizadas de perp diretamente sob o mesmo regime de insider trading usado em Wall Street, com cada arguido a enfrentar até 10 anos.
O caso marca uma das primeiras acusações de negociação com informação privilegiada ligadas a uma plataforma de derivados descentralizada, levantando questões imediatas sobre barreiras de informação nas corretoras de retalho.
O caso marca uma das primeiras acusações de insider trading ligadas a futuros perpétuos em um local descentralizado, levantando questões imediatas sobre como os dados de fluxo de ordens confidenciais migram de…
A petição de confisco visa um fluxo de violação de sanções que alegadamente encaminhou receitas do crude iraniano através da Binance, acumulando nova exposição sobre uma exchange que já está a gerir um acordo judicial de 2023.
Analistas de segurança afirmam que os cartéis de drogas estão alcançando um novo nível de sofisticação financeira, utilizando energia hidroelétrica roubada e fazendas de GPU para gerar fundos limpos em cadeia.
Os avisos de não conformidade visam grandes plataformas offshore, incluindo WOO X, DigiFinex e WhiteBIT, intensificando uma lei de 2023 que trouxe todas as plataformas de VDA que atendem usuários indianos para a jurisdição da FIU.
Com perdas de PLN 350M ($94M) e mais de 3.600 queixas-crime registadas, o caso Zondacrypto envolve agora cinco arguidos e os procuradores admitem que podem surgir mais acusações.
O cumprimento da intimação é agora a questão central, colocando a forma como a ISS tratou o pedido de documentos da SEC sob escrutínio regulamentar formal.
A Tether queimou USDT específicos e reemiti-los para endereços controlados pelo FBI, transformando o emissor num agente ativo de apreensão.
A fuga de um ano nas Fiji é a parte incomum; a leitura mais ampla é a estrutura clássica de Ponzi (25% de retornos mensais garantidos, dinheiro de novos investidores financiando os antigos) e o rápido fechamento internacional do FBI.
Mais de 1.600 vítimas entregaram $397M a um fundo que prometia retornos de pools de liquidez cripto; a CFTC e a SEC apresentaram acusações no mesmo dia, com Delgado já a enfrentar acusações federais de fraude eletrónica.
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