Cada história da Zipp etiquetada #Enforcement, a mais nova primeiro.
A queixa visa um recluso federal acusado de ter desviado ativos digitais confiscados através de corretoras e serviços de mistura, somando um processo por roubo a uma pena já existente.
A queixa alega que a Circle não cumpriu uma ordem judicial para recuperar ativos roubados, a primeira ação criminal conhecida contra uma grande emissora de USDC por recusar um pedido de bloqueio.
Cinco mil detenções e $293M apreendidos são números que importam, mas a escala da ofuscação entre cadeias ligada a uma única carteira mostra a rapidez com que o branqueamento se acumula nas redes de fraude dos mercados emergentes.
O aviso sugere que o monitor responsável pelo acordo de confissão de 4,3 mil milhões de dólares da Binance terminou, o que permitiria à exchange deixar de partilhar documentos sem violar o acordo.
Um único operador, 60 vítimas entre investidores de retalho, e um pool de matérias-primas que, segundo a agência, nunca existiu como anunciado. O caso é pequeno em termos monetários, mas exemplar nas falhas de registo e de reporte.
As penas de prisão surgem num momento em que a China continua a tratar a conversão transfronteiriça de yuan facilitada por cripto como um mercado cambial paralelo, fora do controlo da SAFE.
Dezoito investidores de retalho perderam quase 1 milhão de dólares numa plataforma cripto falsa que canalizou fundos para contas bancárias em Hong Kong; a leitura mais relevante é que a SEC está a tratar as burlas de relacionamento em grupos de WhatsApp como uma…
A pena de 30 anos encerra um caso de fraude nos EUA que decorreu em paralelo ao seu exílio motivado por asilo político face a Pequim, com os procuradores a associarem o esquema cripto a uma conduta financeira mais ampla.
A sentença final recai sobre um esquema de personificação em grupos de WhatsApp que decorreu entre setembro de 2023 e junho de 2024; o valor é modesto, mas o processo fecha um dossier de fiscalização da era Biden.
O prémio é um indicador em tempo real da escassez crónica de dólares nos canais de entrada indianos: o spread habitual de 3-4% duplicou depois de os market makers recuarem após a ED ter feito buscas em seis empresas de pagamento em Bengaluru.
O pico do prémio é o sintoma; a repressão sobre os balcões de remessas em cripto em Bengaluru e a reunião parlamentar de 2 de julho com o RBI são o choque de oferta por trás dele.
O prémio local USDT-INR mais do que duplicou face à norma de 3–4% em poucos dias, e a operação da Direção de Investigação contra cerca de 250 mil milhões de INR em transferências de dinheiro removeu um canal de remessas popular usado por utilizadores NRI...
A revelação do WSJ sobre atores pagos a encenar apostas tornou-se um pedido formal do Congresso, devolvendo a regulação dos mercados de previsão ao topo das prioridades da CFTC.
O caso envolve eletricidade roubada, acusações de crimes informáticos e uma anterior apreensão nos EUA de cerca de $500K em cripto de uma conta em nome de Wang Yicheng.
A detenção parece pequena em termos de manchete, mas Hu Xiaowei era uma figura de topo numa rede que o Tesouro dos EUA diz ter operado burlas do tipo pig-butchering à escala industrial na Ásia, com ligações a branqueamento de capitais em cripto.
A declaração é um sinal de aplicação da lei e não um novo caso, mas surge quando o FBI volta a elevar publicamente a fraude em cripto como prioridade sob uma nova direção.
A ordem surge quando Mashinsky já cumpre 12 anos por fraude — a proibição vitalícia e a revogação do registo são o fecho regulatório, não uma nova sentença.
A proibição de registo e negociação encerra o processo da agência, mas não acrescenta nada à pena de 12 anos de prisão — a leitura estrutural é que um regulador norte-americano de topo passa a ter um registo permanente de fraude…
O esquema de 1,8 mil milhões de dólares decorreu entre 2020 e 2022 com falsos retornos diários de mineração de 0,5% a 1% — e surge uma semana depois de o FBI ter reportado perdas recorde de 11,4 mil milhões de dólares em fraude cripto em 2025.
A queixa — apresentada pela maior bolsa de futuros do mundo — defende que os perps devem ser classificados como swaps ao abrigo do Dodd-Frank, e chega semanas depois de a CFTC ter aprovado perps de bitcoin para a Coinbase e a Kalshi.
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