CoinDesk
A procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, conseguiu um acordo que obriga o antigo CEO da Celsius, Alex Mashinsky, a pagar até 35 milhões de dólares e o impede permanentemente de exercer atividade nos setores dos valores mobiliários, das matérias-primas e das criptomoedas. Mashinsky está a cumprir uma pena federal de 12 anos de prisão, depois de se ter declarado culpado de fraude com valores mobiliários e matérias-primas.
Porque é importante
O acordo resolve o processo civil movido por Nova Iorque em 2023, que alegava que Mashinsky induziu centenas de milhares de investidores em erro quanto à segurança dos depósitos na Celsius, incluindo mais de 26.000 nova-iorquinos. James afirmou que a Celsius se apresentava como mais segura do que um banco, ao mesmo tempo que usava os ativos dos clientes em estratégias arriscadas e ocultava perdas.
As condições de pagamento dependem de determinados fatores. Mashinsky terá de pagar 25 milhões de dólares a Nova Iorque se não entregar ao governo federal 10 milhões de dólares de ganhos ilícitos. Terá de pagar mais 10 milhões de dólares se não cumprir a totalidade da pena de prisão. Em junho, a CFTC também o tinha proibido permanentemente de exercer atividade no setor das matérias-primas.
Impacto no mercado
A Celsius suspendeu os levantamentos dos clientes em junho de 2022 e declarou falência no mês seguinte. Segundo James, clientes e credores receberam mais de 3,4 mil milhões de dólares no processo de falência. Ao sair da falência, em 2024, a Celsius planeava distribuir cerca de 3 mil milhões de dólares em criptomoedas e dinheiro, recorrendo à Coinbase e ao PayPal para os pagamentos.
O acordo acrescenta uma proibição estatal permanente de exercer atividade no setor à pena de prisão federal e à ação da CFTC. Para os investidores, o caso mantém também em evidência os riscos associados às práticas da Celsius na gestão dos ativos dos clientes e à longa recuperação dos fundos.
Perguntas frequentes
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Que atividades ficam vedadas a Alex Mashinsky pelo acordo de Nova Iorque?
O acordo impede-o permanentemente de trabalhar nos setores dos valores mobiliários, das matérias-primas e das criptomoedas.
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Como estão estruturados os pagamentos de até 35 milhões de dólares previstos no acordo?
Mashinsky terá de pagar 25 milhões de dólares a Nova Iorque se não entregar ao governo federal 10 milhões de dólares de ganhos ilícitos, mais 10 milhões se não cumprir a totalidade da pena de prisão.
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Qual era o objeto do processo civil de Nova Iorque contra Mashinsky?
A ação de 2023 alegava que induziu centenas de milhares de investidores em erro quanto à segurança dos depósitos na Celsius, incluindo mais de 26.000 nova-iorquinos.
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Quanto receberam os clientes e credores da Celsius?
Receberam mais de 3,4 mil milhões de dólares no processo de falência da Celsius, segundo a procuradora-geral Letitia James.
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O que aconteceu à Celsius antes de declarar falência?
A Celsius suspendeu os levantamentos dos clientes em junho de 2022 e declarou falência no mês seguinte.
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