A Chainalysis identificou milhares de transações suspeitas de serem automatizadas enquanto os hackers movimentavam ativos roubados numa violação da Binance que resultou em perdas de 6,3 mil milhões de dólares. A Elliptic rastreou a conversão de cerca de 786 milhões de dólares em stablecoins roubadas antes de serem aplicados congelamentos, enquanto 18 270 BTC continuavam divididos por 19 endereços, segundo a avaliação de 30 de outubro.
Porque é importante
Os atacantes estão a fazer circular repetidamente os fundos entre carteiras interligadas, por vezes enviando ativos de volta para endereços utilizados anteriormente. Na Tron, os investigadores observaram várias carteiras a receber exatamente 1 TRX antes de aceitarem e encaminharem fundos adicionais. A Chainalysis descreveu estes padrões como uma atividade de lavagem de dinheiro que nunca tinha observado.
Estas transferências rápidas e sobrepostas podem dificultar o rastreio dos fundos pelos investigadores. As conversões de stablecoins também revelam o compromisso feito pelos atacantes: agiram rapidamente, aceitando preços até 26% abaixo das taxas de mercado em vigor.
Impacto no mercado
A Elliptic afirmou que os hackers trocaram cerca de 434 milhões de USDT por 160 451 ETH através da Uniswap, da 1inch e de sistemas de criadores de mercado. Também trocaram cerca de 234 milhões de USDT por 638 milhões de TRX e venderam 48 milhões de dólares em RLUSD antes de entrarem em vigor novas restrições. Cerca de 150 outros tokens roubados também foram convertidos em ETH.
Os 18 270 BTC seguiram outro percurso, repartidos por transferências mais pequenas entre 19 endereços. Segundo a Elliptic, até 30 de outubro, nenhum destes fundos tinha chegado a uma corretora identificada ou a outro serviço. A movimentação dos fundos através de carteiras adicionais, pontes, misturadores e serviços de negociação continua a ser um foco central dos investigadores.
Perguntas frequentes
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Que padrões de lavagem identificou a Chainalysis?
A Chainalysis encontrou milhares de transações suspeitas de serem automatizadas e transferências repetidas entre carteiras ligadas, incluindo fundos que regressavam a endereços utilizados anteriormente.
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Como movimentaram os hackers os fundos na Tron?
Os investigadores observaram várias carteiras a receber exatamente 1 TRX antes de aceitarem e encaminharem fundos adicionais.
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Quanto USDT foi convertido em ETH e a que custo?
Os atacantes trocaram cerca de 434 milhões de USDT por 160 451 ETH, a preços entre 12% e 26% abaixo das taxas de mercado em vigor.
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O que aconteceu à Bitcoin roubada?
A Elliptic identificou 18 270 BTC repartidos por 19 endereços. Na avaliação de 30 de outubro, nenhum tinha chegado a uma corretora identificada ou a outro serviço.
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Que outros ativos converteram os atacantes?
Trocaram cerca de 234 milhões de USDT por 638 milhões de TRX, venderam 48 milhões de dólares em RLUSD e converteram cerca de 150 outros tokens roubados em ETH.
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